證券代碼：600660          證券簡稱：福耀玻璃          公告編號：2023-011

            福耀玻璃工業集團股份有限公司

         關于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年4月27日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、

  “本公司”）董事局

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場記名投票和網絡投票

  相結合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 27 日   14 點 00 分

  召開地點：中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室

(五)   網絡投票（A 股股東適用）的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 27 日

                   至 2023 年 4 月 27 日

   公司 A 股股東采用上海證券交易所股東大會網絡投票系統，通過交易系統投

票 平 臺 的 投 票 時 間 為 股 東 大 會 召 開 當 日 的 交 易 時 間 段 ， 即 9:15-9:25 ，

日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

   的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

   作》等有關規定執行。

(七)   涉及公開征集股東投票權

       無。

二、    會議審議事項

   本次股東大會審議議案及投票股東類型如下：

                                                投票股東類型

序號                   議案名稱

                                             A 股股東 H 股股東

非累積投票議案

    《關于續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普

    部控制審計機構的議案》

           《關于續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司

           《關于為公司董事、監事及高級管理人員投保責

           任保險的議案》

       上述議案已經公司于 2023 年 3 月 16 日召開的第十屆董事局第十二次會

  議、第十屆監事會第十一次會議審議通過。相關內容詳見 2023 年 3 月 17 日

  公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》與上海

  證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）以及香港交易及結算所有限公司

  披露易網站（http://www.hkexnews.hk）披露的相關公告。

     應回避表決的關聯股東名稱：不涉及。

三、     股東大會投票注意事項

     (一)    本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表

       決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易

       終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）

       進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東

       身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

     (二)    本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表

       決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司 A 股股票的任一股

       東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

       股均已分別投出同一意見的表決票。擁有多個股東賬戶的本公司 A 股股

       東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別

       普通股的表決意見，以第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、上海證券交易所股東大會網絡投票平臺或其

       他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

  記在冊的公司 A 股股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書

  面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼         股票簡稱             股權登記日

       Ａ股         600660      福耀玻璃              2023/4/19

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    公司邀請列席股東大會的其他人員。

(五)    公司 H 股股東登記及出席等相關事宜，詳情請參見本公司于香港交易及

  結 算 所 有 限 公 司 披 露 易 網 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 網 站

  （http://www.fuyaogroup.com）向 H 股股東另行發出的 2022 年度股東周年

  大會通告。

五、   會議登記方法

  （一）A 股股東登記時間：擬出席本公司 2022 年度股東大會現場會議的 A

股股東須于 2023 年 4 月 26 日下午 14 時或之前將《福耀玻璃工業集團股份有限

公司 2022 年度股東大會參會回執》

                  （詳見本通知之附件 2）送達至本公司董事局

秘書辦公室并辦理登記手續。

  （二）A 股股東登記地點：中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業

村福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局秘書辦公室。

  （三）A 股股東登記手續：

為出席會議的，代理人須持本人身份證、授權委托書、被代理人的身份證及證券

賬戶卡辦理登記。

議的，憑營業執照復印件（須加蓋公章）/基金會法人登記證書復印件（須加蓋

公章）/社會團體法人證書復印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人身份

證明書、本人身份證辦理登記。法人股東的委托代理人出席會議的，憑營業執照

復印件（須加蓋公章）/基金會法人登記證書復印件（須加蓋公章）/社會團體法

人證書復印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法人股東之法定代表人簽署的授權

委托書、代理人的身份證辦理登記。法人股東為合格境外機構投資者（QFII）的，

擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須

提交合格境外機構投資者經營證券期貨業務許可證復印件（須加蓋公章）。

或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜

帶上述材料原件并提交給本公司查驗，經本公司確認后方為有效。信函或傳真須

在 2023 年 4 月 26 日 14:00 之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達公司董

事局秘書辦公室，恕不接受電話登記。

人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過

公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

知之附件 1。

   （四）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》《中國證券登記結算有限責

任公司融資融券登記結算業務實施細則》《上海證券交易所融資融券交易實施細

則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司 A 股股票，由證券公司受托持有，

并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所

涉公司 A 股股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，

以證券公司的名義為投資者行使。

   （五）根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》《上海證券

交易所滬港通業務實施辦法》《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡

投票實施指引（2015 年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

理》之附件《第四號         股東大會網絡投票》等規定，投資者參與滬股通業務所涉

公司 A 股股票，由香港中央結算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊。

投資者參與滬股通業務所涉公司 A 股股票的投票權，可由香港中央結算有限公司

在事先征求投資者意見的條件下，以香港中央結算有限公司的名義為投資者行使。

   （六）公司 H 股股東的登記及出席等相關事宜，詳情請參見本公司于香港交

易 及 結 算 所 有 限 公 司 披 露 易 網 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 網 站

（http://www.fuyaogroup.com）向 H 股股東另行發出的 2022 年度股東周年大會

通告。

六、    其他事項

   （一）會務聯系方式：

   聯系地址：中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村福耀玻璃工業

集團股份有限公司董事局秘書辦公室

   郵政編碼：350301

   聯 系 人：李小溪、張偉

   聯系電話：86-591-85383777      86-591-85363763

    聯系傳真：86-591-85363983

    （二）本次股東大會現場會議會期預計為半天，出席會議者的食宿、交通等

費用自理。

特此公告。

                           福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局

附件 1：2022 年度股東大會授權委托書（格式）

附件 2：2022 年度股東大會參會回執

?   報備文件

附件 1：

             福耀玻璃工業集團股份有限公司

福耀玻璃工業集團股份有限公司：

      茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月

本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

     本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結

束之日止。

      本單位（或本人）對本次股東大會審議的下列議案的表決意見如下：

序號          非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

      《關于續聘普華永道中天會計師事務所（特

      機構與內部控制審計機構的議案》

      《關于續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本

      公司 2023 年度境外審計機構的議案》

      《關于為公司董事、監事及高級管理人員投

      保責任保險的議案》

     備注：

見中選擇一個并在相應的方框畫“√”表示。如果委托人對某一審議事項的表決

意見未作具體指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

參加股東大會投票時，如果需要根據委托人（實際持有人）的委托對同一審議事

項表達不同意見的，應進行分拆投票，并應在“同意”、“反對”、“棄權”下

面的方框中如實填寫所投票數。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

（注：如委托人是法人、非法人的經濟組織或單位的，必須加蓋委托人的公章）

委托人法定代表人（簽字/印章）：

委托人身份證件號碼或統一社會信用代碼或法人證書編號：

委托人證券賬戶：

委托人持有的普通股數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

簽署日期：      年      月   日

附件 2：

             福耀玻璃工業集團股份有限公司

股東姓名

（法人股東名稱）

股東地址

出席會議人員姓名                   身份證號碼

委托人

                           身份證號碼

（法定代表人姓名）

持有公司 A 股數量                 股東證券賬戶號

聯系人           電話           傳真

股東簽字（法人股東蓋章）

                             日期：     年   月   日

  備注：1、擬出席福耀玻璃工業集團股份有限公司 2022 年度股東大會現場會

議的 A 股股東須于 2023 年 4 月 26 日下午 14 時或之前將《福耀玻璃工業集團股

份有限公司 2022 年度股東大會參會回執》送達至本公司董事局秘書辦公室或通

過電子郵件發送（電子郵箱：[email protected]）、傳真方式（傳真號碼：

公章。

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