證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨 2023-012
寶山鋼鐵股份有限公司
第八屆董事會第二十七次會議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況
本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫h程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股份”）
《公司章程》第 112 條規(guī)定：代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以
上董事或者監(jiān)事會及法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定認可的其他人可以
提議召開董事會臨時會議。
《公司章程》第 117 條第二款規(guī)定：董事會臨時會議在保障董事
充分表達意見的前提下，董事會將擬議的決議以書面方式發(fā)給所有董
事，且簽字同意該決議的董事人數(shù)已達到法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)
定的作出該決議所需的人數(shù)的，則可形成有效決議。
根據(jù)鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議，公司第八屆董事
會根據(jù)上述規(guī)定，以書面投票表決的方式于 2023 年 3 月 24 日召開臨
時董事會。
公司于 2023 年 3 月 21 日以電子郵件和書面方式發(fā)出召開董事會
的通知及會議資料。
（三）本次董事會應(yīng)出席董事 11 名，實際出席董事 11 名。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議通過以下決議:
（一）批準(zhǔn)《關(guān)于公司第三期 A 股限制性股票計劃實施預(yù)留授予
的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《第三期 A 股限制性
股票計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年度股東大會的授權(quán)，
董事會認為第三期 A 股限制性股票計劃規(guī)定的預(yù)留限制性股票的授
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予條件已經(jīng)成就，同意以 2023 年 3 月 24 日為預(yù)留授予日，向 211 名
激勵對象授予 3,600 萬股限制性股票，授予價格為 4.29 元/股。
全體獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
因解旗董事為公司第三期 A 股限制性股票計劃預(yù)留授予的激勵
對象，故回避表決本議案，全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過本議案。
（二）批準(zhǔn)《關(guān)于 2022 年對外捐贈項目執(zhí)行情況暨 2023 年對外
捐贈預(yù)算的議案》
為履行社會責(zé)任，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，公司 2023 年對外捐贈預(yù)
算 8,868.85 萬元。
全體董事一致通過本議案。
（三）同意《關(guān)于公司與寶武集團財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂<金融
服務(wù)協(xié)議>的議案》
寶武集團財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“寶武財務(wù)公司”）預(yù)計
于 2023 年 4 月底完成吸收合并馬鋼集團財務(wù)有限公司，吸并完成后，
公司不再控股寶武財務(wù)公司，寶武財務(wù)公司不再納入合并范圍。根據(jù)
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求，出表后寶武財務(wù)公司需與寶鋼股
份簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，繼續(xù)為公司提供結(jié)算、存款、貸款等金融
服務(wù)。協(xié)議主要內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
全體獨立董事事前同意將本議案提交董事會審議，并對此議案發(fā)
表了獨立意見。
關(guān)聯(lián)董事高祥明、姚林龍、羅建川回避表決本議案，全體非關(guān)聯(lián)
董事同意本議案,并將本議案提交股東大會審議。
（四）批準(zhǔn)《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
董事會召集公司 2023 年第一次臨時股東大會，該股東大會于
全體董事一致通過本議案。
特此公告。
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