證券代碼：300887 證券簡稱：譜尼測試
譜尼測試集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
獨立董事關于第五屆董事會第四次會議
相關事項的獨立意見
譜尼測試集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“譜尼測試”） 第五
屆董事會第四次會議于 2022 年 3 月 24 日召開，作為公司的獨立董事，秉
著對公司與全體股東負責的態度，在認真閱讀相關會議資料并對有關情況進行
了詳細了解后，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《譜尼測試集團股份有限公司章
程》《譜尼測試集團股份有限公司獨立董事制度》等有關規定，基于獨立判斷
的立場， 現對公司第五屆董事會第四次會議相關事項發表獨立意見如下：
一、關于向招商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度議案 的獨
立意見
經核查，我們認為：為滿足公司日常經營與發展的資金需求，綜合考慮公
司資金安排。公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行申請不超過等值人民幣
最終核定為準。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在
授信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公
司運營資金的實際需求決定。同意由譜尼測試集團股份有限公司法定代表人張
英杰代表公司與招商銀行股份有限公司北京分行簽署相關的法律性文件。該議
案的決策程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議程序合法、決議有
效，符合公司及全體股東的利益。
因此，我們一致同意向招商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度
的議案。
二、關于向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度議案
的獨立意見
經核查，我們認為：為滿足公司日常經營與發展的資金需求，綜合考慮公
司資金安排。公司擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請不超過等值人
民幣 30,000 萬元的綜合授信額度，該額度可循環使用，具體授信額度和期限
以銀行最終核定為準。授信業務范圍包括但不限于流動資金貸款、保函、銀行
承兌匯票等。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授
信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司
運營資金的實際需求決定。同意由譜尼測試集團股份有限公司法定代表人張英
杰代表公司與中國民生銀行股份有限公司北京分行簽署相關的法律性文件。
因此，我們一致同意向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信
額度的議案。
三、關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案的獨立意見
經核查，我們認為：公司使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影
響公司日常經營，保證公司募集資金投資項目建設和使用并有效控制風險的前
提下進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且可以有效
提高募集資金使用效率，保障股東的利益，符合《上市公司監管指引第 2 號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》等相關規定。公司董事會在審議此事項時，審議程序和表
決程序符合法律、法規以及公司章程的規定，獨立董事一致同意公司本次使用
閑置募集資金進行現金管理。
因此，我們一致同意公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案。
四、關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案的獨立
意見
經核查，我們認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年
限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，鑒于公司2021年限制性股票激勵
計劃中獲授第一類限制性股票的2名第一類激勵對象2021年度個人績效考評結
果為“D”，對應解除限售比例為“0”，其第一個解除限售期不能解除限售的259
股第一類限制性股票由公司回購注銷。本次回購注銷符合《管理辦法》、公司
《2021 年限制性股票激勵計 劃（草案）》及相關法律法規的規定。
因此，我們一致同意上述限制性股票的回購價格、回購數量及相關事宜，
公司本次 擬回購注銷限制性股票的程序合法、合規，不存在損害公司及中小
股東利益的情形。
（本頁無正文，為譜尼測試集團股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第四
次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）
獨立董事簽署：
朱玉杰
時間：2023 年 3 月 24 日
（本頁無正文，為譜尼測試集團股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第四
次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）
獨立董事簽署：
胡文祥
時間：2023 年 3 月 24 日
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