證券代碼：002228      證券簡稱：合興包裝           公告編號：2023-015 號

債券代碼：128071      債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債

              廈門合興包裝印刷股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董

事會第九次會議于 2023 年 3 月 27 日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈 2 號樓

年 3 月 22 日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事 7 人，親自出席會議

的董事 7 人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。

   經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

   一、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于不向下修正“合

興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》;

   本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2023 年 3 月 7 日起算，截至 2023 年 3

月 27 日，公司股票已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價低于

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 90%的情形，已觸發(fā)“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

   公司董事會經(jīng)過綜合考慮后決定本次不向下修正“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且

在未來 3 個月內(nèi)（即 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日），如再次觸發(fā)“合興

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 6 月 28 日重

新起算，若再次觸發(fā)“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將

再次召開會議決定是否行使“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 28 日刊載在《證券時報》、《證券日報》和

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于不向下修正合興轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的

公告》。

   特此公告。

    廈門合興包裝印刷股份有限公司

        董   事   會

      二〇二三年三月二十七日

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