證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2023-015
深圳市海王生物工程股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告
【資料圖】
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的
議案》，決定于 2023 年 4 月 20 日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:50
（2）網(wǎng)絡投票：2023 年 4 月 20 日（星期四）
。其中，通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票時間為 2023 年 4 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，
（1）截至 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算
公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼如下表：
表一：本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打鉤的欄目可
以投票
非累積投
票提案
議案 1 至議案 3 業(yè)經(jīng)公司于 2023 年 4 月 3 日召開的第九屆董事局第四次會
議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 3 日在《證券時報》
《中國證券報》
《上海證券報》
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關公告。
議案 2、議案 3 為股東大會特別決議事項，需由出席股東大會股東所持表決
權的三分之二以上通過方可生效。
三、會議登記方法
委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明、授權人
身份證復印件；法人股股東持單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書原件、
法定代表人簽章的授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、出席人身份證原
件到公司辦理登記手續(xù)（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。
下午 13:30-17:00；
樓海王生物董事局辦公室
四、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票具體操作流程詳見本公告附件
一。
五、其他事項
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓海王生物董
事局辦公室
聯(lián)系電話：0755-26980336 傳真：0755-26968995
聯(lián)系人：王云雷、林健怡
郵編：518057
大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。
的進程按當日通知進行。
金融公司轉(zhuǎn)融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人
的投票，應按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等規(guī)定進
行。
系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
六、備查文件
七、授權委托書（詳見附件二）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二三年四月三日
附件一、
參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程
（一）網(wǎng)絡投票的程序
填報表決意見為：同意、反對、棄權。
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具
體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總
議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
（三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
日（星期四）上午9:15-15:00的任意時間。
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
定的時間內(nèi)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審
議的各項議案按照本授權委托書的指示行使議案表決權，如沒有作出指示，代理
人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人（本單位）對深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第一次臨時股東
大會具體審議事項的委托投票指示如下：
備注 投票表決
該列打鉤 同意 反對 棄權
的欄目可
提案編碼 提案名稱 以投票
√
有提案
非累積投
票提案
關于對 控股 子公司 提供 擔保的
議案
關于為 參股 公司提 供同 比例擔
保的議案
委托人簽字： 受托人簽字：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號：
委托日期及有效期：
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