證券代碼：002712       證券簡(jiǎn)稱：思美傳媒           公告編號(hào)：2023-046

【資料圖】

               思美傳媒股份有限公司

          第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  思美傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2023

年 4 月 3 日（周一）以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 3 月 29 日以專

人、郵件、電話方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)議

由董事長(zhǎng)任丁先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召

集、召開(kāi)程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。董事長(zhǎng)任丁、董事汪洪、姚興平

作為關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案回避表決。

  為完善公司在文旅產(chǎn)業(yè)的布局，公司將聯(lián)合安逸酒店集團(tuán)有限責(zé)任公司、成都

旅成品牌管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立合資公司，開(kāi)展文旅直播電商業(yè)

務(wù)，鑒于安逸酒店集團(tuán)有限責(zé)任公司是公司控股股東四川省旅游投資集團(tuán)有限責(zé)任

公司的全資子公司，本次對(duì)外投資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                         （公告編號(hào)：2023-047）

及獨(dú)立董事發(fā)表的相關(guān)意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、備查文件

  特此公告。

思美傳媒股份有限公司董事會(huì)

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