證券代碼：002867        證券簡稱：周大生      公告編號：2023-006

              周大生珠寶股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議

通知于 2023 年 3 月 31 日以通訊及電子郵件等形式送達全體董事，會議于 2023

年 4 月 3 日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 11 人，實際出席董事 11 人。

本次會議由董事長周宗文先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公

司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司 2022 年的銀行授信額度即將陸續(xù)到期，為滿足公司 2023 年度生產(chǎn)經(jīng)營

發(fā)展及投資項目進展的資金需要，積極拓展資金渠道，保證公司銀行授信的延續(xù)

性，同意公司以信用擔(dān)保形式在 2023 年度向銀行申請總額度不超過人民幣 40

億元的銀行授信（含原授信額度的續(xù)期），用于辦理短期流動資金貸款、銀行承

兌匯票、貼現(xiàn)、保函、信用證等業(yè)務(wù)，在授信期限內(nèi)循環(huán)使用，同時授權(quán)公司董

事長兼總經(jīng)理周宗文先生全權(quán)負責(zé)簽署各有關(guān)銀行授信額度內(nèi)的一切授信文件

及后續(xù)貸款所需要的法律文件，授權(quán)期限為董事會通過之日起至 2024 年 4 月 30

日。

                                                   單位：萬元

                                             授信擔(dān)    授信

 序號       授信銀行        最高授信額度          授信品類                 備注

                                             保形式    期限

       平安銀行股份有限公                                         3 億續(xù)期

       司深圳分行                                             2 億新增

       中國工商銀行股份有                                         3 億續(xù)期，

       限公司深圳羅湖支行                                         2 億新增

       中國建設(shè)銀行股份有                                         4 億續(xù)期，

       限公司深圳分行                                           1 億新增

       中國民生銀行股份有

       限公司深圳分行

       中國銀行股份有限公                                         2 億續(xù)期

       司深圳中心區(qū)支行                                          3 億新增

       北京銀行股份有限公

       司深圳分行

       寧波銀行股份有限公

       司深圳分行

       興業(yè)銀行股份有限公

       司深圳分行

       招商銀行股份有限公

       司深圳分行

       中信銀行股份有限公

       司深圳分行

       中國光大銀行股份有

       限公司深圳分行

       中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                         3 億續(xù)期，

       限公司深圳國貿(mào)支行                                         2 億新增

       浙商銀行股份有限公

       司深圳分行

           合計           400,000.00

      表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

      《關(guān)于開展 2023 年度黃金租賃業(yè)務(wù)的公告》

                            （公告編號：2023-008）同日刊

登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

      表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

      公司獨立董事已就關(guān)于開展 2023 年度黃金遠期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)的

議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

                                           《關(guān)于開

展 2023 年度黃金遠期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-009）

同日刊登在《中國證券報》、

            《證券時報》、

                  《上海證券報》、

                         《證券日報》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

                                周大生珠寶股份有限公司

                                             董事會

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