安徽華業(yè)香料股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度

(資料圖片)

的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《安徽華業(yè)香料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）

《安徽華業(yè)香料股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，作為安徽華業(yè)香

料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們

對(duì)擬提交公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了事先審議，發(fā)表

事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  我們仔細(xì)閱讀了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》等資料，認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策

變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的最新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，能夠更加客觀、公

允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。本次

變更會(huì)計(jì)政策的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損

害公司及中小股東權(quán)益的情形。我們同意將本議案提交公司第四屆董事會(huì)第十八

次會(huì)議審議。

  二、關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  我們仔細(xì)閱讀了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》等資料，認(rèn)為：為

更好的回報(bào)股東，董事會(huì)從公司的實(shí)際情況出發(fā)提出的預(yù)案，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制

度的要求，符合公司股東的利益，符合發(fā)展的需要，不存在損害投資者利益的情

況。我們同意將本議案提交公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

  三、關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  我們仔細(xì)閱讀了關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的相關(guān)資料，認(rèn)為：

公司現(xiàn)行內(nèi)部控制體系和控制制度己基本建立健全，能夠適應(yīng)公司管理的要求和

公司發(fā)展的需要，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。公司

《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制

體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況，不存在明顯薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷。隨著公司未來(lái)經(jīng)

營(yíng)發(fā)展的需要，公司將根據(jù)所處的環(huán)境，不斷更新和完善內(nèi)部控制制度，以保證

內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度和公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行。我們同意將本議案提交公

司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

  四、關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  我們仔細(xì)閱讀了關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的相關(guān)資料，認(rèn)為：

公司募集資金的使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存

放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存在

募集資金存放和使用違規(guī)的情形。我們同意將《2022 年度募集資金存放與使用

情況的專項(xiàng)報(bào)告》提交公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

  五、關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  我們仔細(xì)閱讀了關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)資料，認(rèn)為大華會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年為上市公司

提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能

力，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)

金流量及所有者權(quán)益情況。因此，我們對(duì)公司續(xù)聘該會(huì)計(jì)師事務(wù)所表示事前認(rèn)可，

并一致同意將本議案提交公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

  六、關(guān)于公司及子公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨公司為子

公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  我們仔細(xì)閱讀了公司及子公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨公

司為子公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的相關(guān)資料，認(rèn)為：上述事項(xiàng)是為了滿足

公司日常經(jīng)營(yíng)以及公司及子公司流動(dòng)資金的實(shí)際需求，有助于公司及子公司的發(fā)

展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及股東利益

的情形。我們同意將本議案提交公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

  七、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的獨(dú)立

意見(jiàn)

  我們仔細(xì)閱讀了公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)

象發(fā)行股票事項(xiàng)的相關(guān)資料，認(rèn)為：上述事項(xiàng)的內(nèi)容符合《上市公司證券發(fā)行注

冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，有利于公

司可持續(xù)發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意將本議案提交公司第

四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

  八、關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度公司董事薪酬的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  我們仔細(xì)閱讀了關(guān)于公司 2022 年度公司董事薪酬的相關(guān)資料，認(rèn)為公司董

事薪酬的決策程序及確定依據(jù)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和

規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事 2022 年度薪酬符合公司所處行業(yè)的薪酬水平，對(duì)

董事的考核與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相吻合，有利于董事的積極性，完善董事激勵(lì)約束機(jī)

制和績(jī)效考核體系，有利于促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展。我們同意將本議

案提交公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

  九、關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度公司高級(jí)管理人員薪酬的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  我們仔細(xì)閱讀了關(guān)于公司 2022 年度公司高級(jí)管理人員薪酬的相關(guān)資料，認(rèn)

為：公司高級(jí)管理人員薪酬的決策程序及確定依據(jù)符合《公司法》、《公司章程》

等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬符合公

司所處行業(yè)的薪酬水平，對(duì)高級(jí)管理人員薪酬的考核與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相吻合，有

利于調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的積極性，完善高級(jí)管理人員激勵(lì)約束機(jī)制和績(jī)效考核體

系，有利于促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展。我們同意將本議案提交公司第四

屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

  （以下無(wú)正文）

 （此頁(yè)無(wú)正文，為《安徽華業(yè)香料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)

第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》簽字頁(yè)）

  全體獨(dú)立董事簽名：

 徐國(guó)盛：

 汪和?。?/p>

 姚運(yùn)金：

                          年   月   日

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