證券代碼：603488      證券簡(jiǎn)稱：展鵬科技         公告編號(hào)：2023-011

               展鵬科技股份有限公司

(資料圖片)

               關(guān)于部分董事辭職的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并

對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  展鵬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近期收到董事李智吉先生提交的書面辭職報(bào)告。

李智吉先生申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書

職務(wù)。

  根據(jù)公司大股東金培榮、奚方、丁煜、常呈建、楊一農(nóng)（以下合稱“轉(zhuǎn)讓方”

                                   ）于 2022 年 12

月 15 日與公司控股股東青島硅谷天堂宏坦投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏坦投資”

                                     ）簽署的《股份

轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之約定，轉(zhuǎn)讓方在標(biāo)的股份完成過戶后讓渡 1 名非獨(dú)立董事的提名權(quán)給宏坦投資或宏

坦投資指定方。2022 年 12 月 30 日，公司收到股東發(fā)來的《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司證券過戶登記確認(rèn)書》，確認(rèn)股份轉(zhuǎn)讓的過戶登記手續(xù)已于 2022 年 12 月 29 日辦理完畢。

鑒于以上協(xié)議之約定，李智吉先生自愿申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后

將繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述人員的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于

法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司將盡快

按照法定程序完成董事的補(bǔ)選等相關(guān)后續(xù)工作。

  李智吉先生在任職董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)李智吉先生為公司發(fā)展做出

的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

  特此公告。

                                  展鵬科技股份有限公司董事會(huì)

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