迪安診斷技術(shù)集團股份有限公司
獨立董事丁國其先生 2022 年度述職報告
(資料圖片)
各位股東及股東代表：
本人作為迪安診斷技術(shù)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”
）的獨立董事，
在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》
《獨立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在2022年度工作中，
誠實、勤勉、獨立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，
對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事及各專業(yè)委員會的作用。
現(xiàn)就本人2022年度履行獨立董事職責(zé)情況匯報如下：
一、出席董事會及股東大會情況
決策和其他重大事項均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，合法有效。
報告期內(nèi)，公司共召開14次董事會，本人均親自通過現(xiàn)場或通訊方式出席參
與表決，也沒有缺席且未委托其他獨立董事代為出席應(yīng)出席會議并行使表決權(quán)的
情形。公司股東大會共召開1次會議。
出席董事會情況
應(yīng)參加董事 親自出席 委托出席 是否連續(xù)兩次
丁國其 缺席次數(shù)
會次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未出席會議
本人作為獨立董事對董事會各項議案及相關(guān)事項沒有提出異議，對各次董事
會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
本人認(rèn)為：在本人任職期間，公司董事會、股東大會的召集召開均符合法定
程序，重大經(jīng)營決策和其他重大事項均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，合法有效。
二、發(fā)表獨立意見情況
根據(jù)《公司章程》
《獨立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，報
告期內(nèi)，本人對公司下列有關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，并出具了書面意見。
公告時間 會議屆次 公告 審議事項
第十五次會議 四 屆 董 事會 第十 時性補充流動資金的獨立意見
五 次 會 議相 關(guān)審
議 事 項 的獨 立意
見
其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對外擔(dān)保
情況的獨立意見
獨立意見
使用情況的獨立意見
評價報告的獨立意見
獨 立 董 事關(guān) 于第 5、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立
四 屆 董 事會 第十 意見
第四屆董事會
第十七次會議
議 事 項 的獨 立意 人員薪酬的獨立意見
見 7、關(guān)于向金融機構(gòu)申請授信額度
及擔(dān)保的獨立意見
項的獨立意見
易的獨立意見
準(zhǔn)備的獨立意見
行現(xiàn)金管理的獨立意見
勵計劃授予價格的議案的獨立意
見
獨 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會 四 屆 董 事會 第十
第十九次會議 九 次 會 議相 關(guān)事
制性股票的議案的獨立意見
項的獨立意見
劃首次授予部分第一個歸屬期歸
屬條件成就的議案的獨立意見
獨 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會 四 屆 董 事會 第二
第二十次會議 十 次 會 議相 關(guān)事
項的獨立意見
獨 立 董 事關(guān) 于第 1、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占
第四屆董事會
四 屆 董 事會 第二 用公司資金的獨立意見
十 一 次 會議 相關(guān) 2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨立
議
事項的獨立意見 意見
使用情況的獨立意見
獨 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會
四 屆 董 事會 第二 1、關(guān)于放棄對控股子公司的優(yōu)先
十 二 次 會議 相關(guān) 認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
議
事項的獨立意見
獨 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會 1、關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動分拆
第二十三次會 子公司境內(nèi)上市前期籌備工作的
日 十 三 次 會議 相關(guān)
議 獨立意見
事項的獨立意見
勵計劃部分已授予尚未歸屬的限
獨 立 董 事關(guān) 于第 制性股票的議案的獨立意見
第四屆董事會
第二十四次會
日 十 四 次 會議 相關(guān) 劃首次授予部分第二個歸屬期歸
議
事項的獨立意見 屬條件成就的議案的獨立意見
時性補充流動資金的獨立意見
獨 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會
四 屆 董 事會 第二 1、關(guān)于回購公司股份方案相關(guān)事
十 六 次 會議 相關(guān) 項的獨立意見
議
事項的獨立意見
三、任職董事會各委員會工作情況
公司董事會下設(shè)審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會及提名委員會。
本人作為審計委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核
委員會委員，切實履行了獨立董事職責(zé)，規(guī)范公司運作，健全內(nèi)控。現(xiàn)就2022
年度履行職責(zé)情況作如下匯報：
次，審議通過了《關(guān)于公司2022年經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略的議案》
。
持召開4次，審議通過了《關(guān)于<2021年募集資金內(nèi)審報告>的議案》
、《關(guān)于<2021
年4季度內(nèi)部審計工作報告>的議案》、《關(guān)于<2021年度內(nèi)部審計工作報告>的議
案》等事項。
次，審議通過了《關(guān)于2021年高級管理人員工作評價的議案》
。
出席3次，審議通過了《關(guān)于2022年度董事、高級管理人員薪酬的議案》
、《關(guān)于
調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
、《關(guān)于作廢2020年限制性股票
激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、
《關(guān)于2020年限制性股票激
勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》等事項。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
部控制和財務(wù)狀況；與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，
及時獲悉公司各重大事項的進展情況，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影
響，積極對公司經(jīng)營管理提出建議。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作情況
有效地履行了獨立董事的職責(zé)，對公司董事會審議決策的重大事項要求公司
事先提供相關(guān)資料并進行認(rèn)真審核，必要時向公司相關(guān)部門和人員詢問，在此基
礎(chǔ)上利用自身的專業(yè)知識，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，促進了董事會決策
的科學(xué)性和客觀性，切實維護公司和股東的合法權(quán)益。
加強自身學(xué)習(xí)，提高履職能力。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，
積極參加公司組織的培訓(xùn)，加深對相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，不斷提高自己的履職
能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和
投資者利益的保護能力，自覺形成保護社會公眾股東權(quán)益的意識。
積極關(guān)注公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，
在2022年度真實、準(zhǔn)確、完整、及時地完成了信息披露工作。
六、其他工作情況
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。2023年，將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專
業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會的科學(xué)決策提供參
考意見。本人也衷心希望公司在董事會領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，不斷增強盈
利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報告，謝謝！
迪安診斷技術(shù)集團股份有限公司
獨立董事：丁國其
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