證券代碼：000609 證券簡(jiǎn)稱：中迪投資 公告編號(hào)：2023-28
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北京中迪投資股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議的通知。2023 年 4 月 14 日，第十屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)
會(huì)議采用通訊方式召開。公司 5 名董事全部參加了本次會(huì)議，符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下決議：
審議通過了《關(guān)于變更公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開地點(diǎn)的議案》；
該議案同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；
該議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見本公司與本公告同時(shí)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)上的《北京中迪投資股份有限公司關(guān)于召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)的補(bǔ)充通知》。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會(huì)
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