證券代碼：603871       證券簡稱：嘉友國際           公告編號：2023-028

              嘉友國際物流股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配及轉(zhuǎn)增比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5 元（含稅），每 10 股以資

本公積金轉(zhuǎn)增 4 股。

   ? 本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的

總股本扣除公司回購專用賬戶的股份數(shù)量為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公

告中明確。

   ? 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分

配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額，并將在相關(guān)公告中披露。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，嘉

友國際物流股份有限公司（簡稱“公司”）母公司期末可供分配利潤為人民幣

公司 2022 年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

   以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶的股份數(shù)

量為基數(shù)，公司擬每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5 元（含稅），每 10 股以資本公積金轉(zhuǎn)

增 4 股。根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、

                    《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 7 號——回購股份》等有關(guān)規(guī)定，公司回購專用賬戶中的股份不享有利潤分

配、公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)利。截至 2023 年 3 月 31 日，公司總股本為 500,048,597

股，扣除回購專用賬戶的 698,666 股，即以 499,349,931 股為基數(shù)計算，合計擬

派發(fā)現(xiàn)金紅利 249,674,965.50 元（含稅），擬以資本公積金轉(zhuǎn)增 199,739,972

股，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本為 699,788,569 股。

  根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、

                《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

份的，當年已實施的股份回購金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比

例計算。2022 年度，公司回購股份支付的總金額為 74,992,456.16 元（不含交

易費用）

   。因此，公司 2022 年度現(xiàn)金分紅總額為 324,667,421.66 元（包括已實

施的股份回購金額），占 2022 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為 47.69%。

  如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因回購股份等致使

公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增

總額。如后續(xù)公司總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

  本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第三屆董事會第八次會議審議并一致通過

《2022 年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》。本方案符合《公司章程》

規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。

  （二）獨立董事意見

  公司 2022 年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案符合《上市公司監(jiān)管

指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、

                  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，決策程序合法合規(guī)，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意該方案。

  （三）監(jiān)事會會議的召開、審議和表決情況及意見

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第三屆監(jiān)事會第七次會議審議并一致通過

《2022 年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》。公司 2022 年年度利潤分

配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，嚴

格履行了相應(yīng)決策程序，綜合考慮了公司長遠發(fā)展和股東合理回報，符合公司和

全體股東的利益，同意該方案。

  三、相關(guān)風險提示

  本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案綜合考慮了公司所處行業(yè)情況、業(yè)

務(wù)發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平及未來資金需求等因素，不會對公司每股

收益、現(xiàn)金流狀況及正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股

本方案尚需提交股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

                     嘉友國際物流股份有限公司董事會

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