證券代碼：301129 證券簡稱：瑞納智能          公告編號：2023-021

            瑞納智能設(shè)備股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于第二屆董事會第十五次會議決議的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次

會議于 2023 年 4 月 17 日在公司會議室召開，會議通知及相關(guān)資料于 2023 年 4

月 7 日通過書面、郵件方式發(fā)出。會議以現(xiàn)場加電話會議的方式召開，會議應(yīng)

到會董事 9 人，實(shí)際到會董事 9 人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由

公司董事長主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合

《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議表決，形成以下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議案》；

  董事會認(rèn)為，公司《2022 年年度報(bào)告》及其摘要的編制符合法律、行政法

規(guī)等相關(guān)規(guī)定，其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，

其所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成

果和現(xiàn)金流量，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022

年年度報(bào)告》和《2022 年年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于董事會 2022 年年度工作報(bào)告的議案》；

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程、公司《董事會議事規(guī)

則》的規(guī)定，公司董事會編制了《2022 年度董事會工作報(bào)告》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度董事會工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （三）審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事2022年年度述職報(bào)告的議案》；

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程、公司《獨(dú)立董事工作制

度》的規(guī)定，公司獨(dú)立董事田雅雄先生、王曉佳先生、竺長安先生分別向董事

會遞交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上進(jìn)行述

職。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立

董事述職報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）審議通過《關(guān)于總經(jīng)理 2022 年年度工作報(bào)告的議案》；

  與會董事認(rèn)真聽取了總經(jīng)理于大永先生所作的《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)

告》，認(rèn)為2022年度公司經(jīng)營管理層有效執(zhí)行了董事會、股東大會的各項(xiàng)決

議，使公司保持了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （五）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)

報(bào)告的議案》

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)

定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司編制了《2022年度募集資金存放與使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告》。

  公司獨(dú)立董事就此已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議

的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年

度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （六）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案》

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對截至 2022 年 12 月 31 日

的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了自我評價，在此基礎(chǔ)上編制了《2022 年度內(nèi)部控制自

我評價報(bào)告》。

  公司獨(dú)立董事就此已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的

核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年

度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （七）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，綜合公司2022年

度經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況，公司編制了《2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年

年度報(bào)告》“第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告”部分。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （八）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

預(yù)案的議案》

  公司擬定 2022 年年度利潤分配預(yù)案為：以 2022 年 12 月 31 日的總股本

  （1）每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 8 元（含稅）,截至 2022 年 12 月 31 日，公司總

股本 74,390,000 股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 59,512,000 元（含稅），占公

司 2022 年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的 29.62%。

   （2）以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司總股本 74,390,000 股，以此計(jì)算，共計(jì)轉(zhuǎn)增 59,512,000 股，轉(zhuǎn)增后公司股本

變更為 133,902,000 股（具體以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實(shí)際登記

結(jié)果為準(zhǔn)）。本年度不送紅股。

   在利潤分配預(yù)案實(shí)施前，公司股本如發(fā)生變動，則以實(shí)施分配方案時股權(quán)登

記日的總股本為基數(shù)，公司將按照“現(xiàn)金分紅分配比例固定不變”的原則對現(xiàn)金

分紅總額進(jìn)行調(diào)整，并將遵循“資本公積金轉(zhuǎn)增股本比例固定不變”的原則對轉(zhuǎn)

增股本總額進(jìn)行調(diào)整。

   公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公

司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （九）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年年度利潤分配

相關(guān)事宜的議案》；

   為保證利潤分配的順利實(shí)施，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董

事會特提請股東大會授權(quán)董事會在股東大會審議通過公司 2022 年年度利潤分配

及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的前提下，授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次利潤分配及資

本公積金轉(zhuǎn)增股本相關(guān)的全部事宜。授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起至本次

利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施完畢之日止。上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政

法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程有明確規(guī)定需由董事會決議通過

的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

  （十）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

   使用 15,000 萬元超募資金永久補(bǔ)充流動資金有利于滿足公司流動資金需

求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，進(jìn)

一步維護(hù)上市公司和股東的利益，董事會同意公司使用超募資金 15,000 萬元永

久補(bǔ)充流動資金。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)

構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （十一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

  為提高公司及下屬子公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，在不影響公司正常經(jīng)營和自有資金正常使用計(jì)劃的情況下，同意公司與下屬

子公司使用合計(jì)不超過人民幣 40,000 萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，使用期限為自董事會審議通過起十二個月，在上述額度及有效期限內(nèi)，資

金可循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)公司管理層在規(guī)定額度范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策

權(quán)并簽署文件。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表

了無異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使

用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十二） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

  董事會同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)

機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)。同時，公司董事會提請股東大會授權(quán)

公司管理層按照市場情況，綜合考慮參與審計(jì)工作的項(xiàng)目組成員的經(jīng)驗(yàn)、級

別、投入時間和工作質(zhì)量綜合確定 2023 年度審計(jì)費(fèi)用。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)

聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （十三）審議通過《關(guān)于公司及全資子公司 2023 年年度申請銀行授信、

提供擔(dān)保的議案》；

  為保證公司及全資子公司合肥瑞納智能能源管理有限公司各項(xiàng)日常經(jīng)營活

動開展所需的資金需求，結(jié)合公司及全資子公司的 2023 年度經(jīng)營計(jì)劃，公司及

全資子公司擬在 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過 100,000 萬元人民

幣的授信額度。

  為保證上述授信融資方案的順利實(shí)施，公司除以自身財(cái)產(chǎn)提供為公司授信

提供抵質(zhì)押擔(dān)保外，還擬為全資子公司合肥瑞納智能能源管理有限公司授信提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保預(yù)計(jì)不超過 60,000 萬元。

  公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公

司及全資子公司 2022 年年度申請銀行授信、提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （十四）審議通過《關(guān)于公司 2023 年年度董事薪酬方案的議案》；

  根據(jù)公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪

酬水平，公司制定了 2023 年度董事的薪酬方案。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了

明確同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

                                      《關(guān)于 2023

年年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的公告》。

  本議案涉及全體董事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體董事已回避表決，本議案

將直接提交股東大會審議。

  （十五）審議通過《關(guān)于公司 2023 年年度高級管理人員薪酬方案的議

案》；

  根據(jù)公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬

水平，公司制定了 2023 年度高級管理人員的薪酬方案。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)

發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

                                      《關(guān)于 2023

年年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的公告》。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票；棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事于大永、王兆杰、董

君永、于華麗、陳朝暉回避表決。

  （十六）審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》；

  本次公司根據(jù)財(cái)政部新修訂和頒布的會計(jì)準(zhǔn)則變更會計(jì)政策，符合相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，執(zhí)行變更后的會計(jì)政策能夠客觀、公允地反

映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況，董事會

同意公司本次會計(jì)政策變更。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十七）審議通過《關(guān)于公司 2023 年第一季度報(bào)告的議案》

  董事會認(rèn)為，公司 2023 年第一季度報(bào)告的編制符合法律、行政法規(guī)等相關(guān)

規(guī)定，其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所披露

的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，不

存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023

年第一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （十八）審議通過《關(guān)于取消授予 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分

限制性股票的議案》；

  根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激勵

管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，預(yù)留部分限制性股票的激勵對象在本激勵計(jì)劃經(jīng)股東

大會審議通過后 12 個月內(nèi)確定；超過 12 個月未明確激勵對象的，預(yù)留權(quán)益失

效。

  鑒于公司 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃經(jīng)公司 2022 年第一次臨時股東大會

審議通過后已屆滿 12 個月，且公司尚未明確擬授予預(yù)留部分限制性股票的激勵

對象，因此預(yù)留權(quán)益已失效，故公司擬取消授予該等預(yù)留部分限制性股票。

  根據(jù)《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，2022 年限制性

股票激勵計(jì)劃擬授予權(quán)益總計(jì) 90 萬股，其中，首次授予 74 萬股，預(yù)留授予 16

萬股。因首次授予激勵對象中有 1 人因個人原因自愿放棄認(rèn)購擬授予的合計(jì) 1

萬股限制性股票，首次授予權(quán)益數(shù)量由 74 萬股調(diào)整為 73 萬股，預(yù)留授予權(quán)益

數(shù)量由 16 萬股調(diào)整為 17 萬股。本次擬取消授予全部預(yù)留部分限制性股票，取

消授予數(shù)量為 17 萬股。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

取消授予 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的公告》

     （十九）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》；

  公司定于 2023 年 5 月 23 日召開公司 2022 年年度股東大會，審議董事會、

監(jiān)事會提請審議的相關(guān)議案， 具體內(nèi) 容詳 見公司 同日 披露于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會通知的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                           瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會

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