證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-052
(資料圖片)
東莞銘普光磁股份有限公司
關于召開 2022 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
第二十三次會議審議通過了《關于董事會提請召開 2022 年度股東大會的議案》。
會議的召集、召開程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律法規和規范性文
件的規定。
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為 2023 年 5 月 12 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 5 月 12 日
方式召開。公司股東應選擇現場投票表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表
決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）現場投票表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人
出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）截至 2023 年 5 月 9 日下午深圳證券交易所收市時，在中國結算深圳分
公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
普光磁股份有限公司會議室
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特
定對象發行股票的議案》
注：1.00 代表對提案 1 進行表決；7.01 代表對提案 7 的第一個子議案進行表決，以此
類推。
根據公司法和《公司章程》的規定，上述提案九和提案十二為特別決議，應
由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權三分之二以上通過；其他提
案均為普通決議，應由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權二分之
一以上通過。
本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。
公司獨立董事林麗彬女士、張志勇先生、李洪斌先生將在本次年度股東大會
上述職。
上述提案已經公司第四屆董事會第二十三次會議及第四屆監事會第二十二
次會議審議通過，相關內容詳見已刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》及
《第四屆監事會第二十二次會議決議公告》。
三、會議登記等事項
證及股東登記表（格式見附件 2）；法人股東持單位持股憑證、法人委托書、出
席人身份證及股東登記表（格式見附件 2）；股東代理人持委托人的授權委托書
（格式見附件 3）、代理人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見附件 2）。異
地股東可以傳真或信函方式登記。
份有限公司董事會辦公室。
（1）會議聯系人：李蘭
（2）會議聯系電話：0769-86921000-8929；傳真：0769-81701563
（3）聯系電子郵箱：[email protected]
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（網址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
東莞銘普光磁股份有限公司
董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
投票代碼為“362902”，投票簡稱為“銘普投票”。
（1）本次年度股東大會不設總提案。
（2）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或
“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2
東莞銘普光磁股份有限公司
股東姓名/名稱
法人股東法定代表人姓名
股東證券賬戶開戶證件號碼
股東證券賬戶號碼
股權登記日收市持股數量
是否本人參會 □是 □否
受托人姓名
受托人身份證號碼
聯系電話
聯系郵箱
聯系地址
注:
有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大
會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
，信函、傳真
以登記時間內公司收到為準。
股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________
年 月 日
附件 3：
授權委托書
致：東莞銘普光磁股份有限公司
茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁
股份有限公司2023年5月12日召開的2022年度股東大會，并代為行使表決權。
受托人對會議審議的各項提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權，
對于可能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的提案，受
托人（□享有 □不享有）表決權，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進行
表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔。
備注
提案編 該列打勾 同 反 棄
提案名稱
碼 的欄目可 意 對 權
以投票
非累積投票提案
《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象
發行股票的議案》
說明：委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示，每項均
為單選，多選無效。
委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：
委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）：
委托人證券賬戶卡號：
委托人持股數量：
受托人身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋
單位公章。
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