證券代碼：002014      證券簡稱：永新股份           公告編號：2023-020

              黃山永新股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開的第八屆

董事會第三次（臨時）會議、第八屆監(jiān)事會第三次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)

于調(diào)整限制性股票回購價格的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

  一、股權(quán)激勵計劃簡述及已履行的相關(guān)審批程序

第四次會議，審議通過了《關(guān)于<黃山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激勵

計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<黃山永新股份有限公司 2020 年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會

辦理 2020 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，公司獨立董事

對本激勵計劃的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項

進行核實并出具了核查意見。

的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何對本

次擬激勵對象名單的異議，無反饋記錄。2020 年 7 月 2 日，公司監(jiān)事會披露了

《監(jiān)事會關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示

情況說明》。

《關(guān)于<黃山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要

的議案》、《關(guān)于<黃山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃實施考核

管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2020 年限制性股票激

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勵計劃相關(guān)事宜的議案》。2020 年 7 月 11 日，公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)

于 2020 年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的

自查報告》。

七屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票

的議案》。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對授予激勵對象名單

進行核實并發(fā)表核查意見。

有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核

確認(rèn)，公司完成了 2020 年限制性股票激勵計劃授予登記工作，授予限制性股票

的上市日期為 2020 年 9 月 15 日。

事會第九次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的議案》，

因?qū)嵤?ensp;2020 年度利潤分配方案，限制性股票回購價格調(diào)整為 3.94 元/股。

監(jiān)事會第十一次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵

計劃第一個解除限售期解除限售條件達成情況的議案》，同意為符合解除限售條

件的 12 名激勵對象解除限售股份數(shù)量 312 萬股。

監(jiān)事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格及回

購數(shù)量的議案》，因?qū)嵤?ensp;2021 年度利潤分配方案，限制性股票回購價格調(diào)整為

監(jiān)事會第十六次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵

計劃第二個解除限售期解除限售條件達成情況的議案》，同意為符合解除限售條

件的 12 名激勵對象解除限售股份數(shù)量 374.40 萬股。

   二、本次調(diào)整限制性股票回購價格的說明

   （一）本次限制性股票回購價格的調(diào)整事由

   公司于 2023 年 3 月 31 日召開 2022 年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于

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每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4.00 元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股

本。前述事項于 2023 年 4 月 14 日實施完畢，詳見公司于 2023 年 4 月 7 日在巨

潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年年度權(quán)益分派實施公告》。

   （二）本次限制性股票回購價格的調(diào)整情況

   根據(jù)《2020 年限制性股票激勵計劃》中規(guī)定的調(diào)整方法和調(diào)整程序，現(xiàn)對

限制性股票回購價格作如下調(diào)整：

   派息：P＝P0-V

   其中：P 0 為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)

整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

   調(diào)整后限制性股票回購價格 P=P0-V=2.87-0.40=2.47 元/股。

   三、對公司的影響

   本次公司對限制性股票回購價格進行調(diào)整，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

   四、相關(guān)意見

   （一）獨立董事意見

   公司獨立董事對本次調(diào)整限制性股票回購價格事項發(fā)表獨立意見如下：

   鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已于 2023 年 4 月 14 日實施完畢，公司

本次對 2020 年限制性股票激勵計劃股票回購價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)

激勵管理辦法》以及公司相關(guān)股權(quán)激勵計劃的規(guī)定。同意公司董事會根據(jù)股權(quán)激

勵計劃的相關(guān)規(guī)定，將 2020 年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價格由 2.87

元/股調(diào)整為 2.47 元/股。

   （二）監(jiān)事會核查意見

   公司監(jiān)事會對調(diào)整限制性股票激勵回購價格事宜進行了核查，認(rèn)為：

   經(jīng)核查，鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已于 2023 年 4 月 14 日實施完

畢，公司本次對 2020 年限制性股票激勵計劃股票回購價格的調(diào)整，符合《上市

公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司相關(guān)股權(quán)激勵計劃的規(guī)定。同意公司董事會根

據(jù)股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，將 2020 年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價

格由 2.87 元/股調(diào)整為 2.47 元/股。

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  （三）法律意見書的結(jié)論意見

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次調(diào)整已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次

調(diào)整的程序、價格符合《管理辦法》《2020 年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)

定。

  五、備查文件

計劃之回購價格調(diào)整相關(guān)事宜的法律意見書

  特此公告。

                          黃山永新股份有限公司

                             董   事   會

                          二〇二三年四月二十日

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