證券代碼：603698     證券簡稱：航天工程         公告編號：2023-001

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        航天長征化學工程股份有限公司

      第四屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  航天長征化學工程股份有限公司（以下簡稱航天工程或公司）第四屆董事會

第十一次會議于 2023 年 4 月 20 日在公司以現場方式召開，本次董事會會議通知

于 2023 年 4 月 10 日以電子郵件、電話等方式發出。公司應出席會議董事 9 人，

實際出席會議董事 9 人。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本項議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每 10 股派發現金

股利 0.98 元（含稅），本年度不進行資本公積金轉增股本。

  內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號 2023-002。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度報

告》及《2022 年年度報告摘要》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度內部控

制評價報告》。

   公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度內部控

制審計報告》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   公司董事長姜從斌回避表決。

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   公司董事孫慶君、朱玉營回避表決。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司獨立董事

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本報告尚需提交公司股東大會。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事會審計委員

會 2022 年度履職報告》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號 2023-003。

   公司關聯董事姜從斌、何國勝、孫慶君、郭先鵬、張彥軍回避表決。

   公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于對航天科技

財務有限責任公司風險持續評估報告》。

   公司關聯董事何國勝、郭先鵬、張彥軍回避表決。

   公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

案的議案》。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司與航天科技

財務有限責任公司金融業務風險處置預案》。

   公司關聯董事何國勝、郭先鵬、張彥軍回避表決。

   公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司擬根據需要向金融機構（非關聯方）申請不超過人民幣 20 億元的免擔

保授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準），具體融資金額將視公司運

營資金的實際需求來確定。公司擬在上述授信額度內向金融機構辦理但不限于辦

理流動資金貸款、承兌匯票、保函等業務，具體由公司視業務需求在額度內辦理。

以上授信期限為 12 個月，自公司與金融機構簽訂協議之日起計算。提請授權法

定代表人或由法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相

關手續,并簽署相關法律文件。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

案》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號 2023-005。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                       航天長征化學工程股份有限公司董事會

                           二〇二三年四月二十二日

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