證券代碼：301336 證券簡稱：趣睡科技 公告編號：2023-004
(相關(guān)資料圖)
成都趣睡科技股份有限公司
關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都趣睡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開第
二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022
年度利潤分配預案的議案》，具體情況如下：
一、2022年度利潤分配預案基本情況
根據(jù)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中匯會審[2023]2713號審計
報告，公司2022年度可供分配的利潤170,356,335.60元。
在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，本著回報股
東、與股東共享經(jīng)營成果的原則，公司根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司上市
后未來三年股東分紅回報規(guī)劃》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分
紅》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)統(tǒng)籌考慮公司資金使用情況，公司董事會制定了2022年度利
潤分配預案。公司2022年度利潤分配預案如下：
以總股本40,000,000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.72元（含
稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配方案實施時，如享有利潤
分配權(quán)的股本總額發(fā)生變動，則以實施分配方案股權(quán)登記日時享有利潤分配權(quán)的
股本總額為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對每股分紅金額進行調(diào)整。
二、利潤分配預案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號—
—上市公現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《公司上市后未
來三年股東分紅回報規(guī)劃》關(guān)于利潤分配的有關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配
政策和股東分紅回報規(guī)劃，不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響。本次利
潤分配方案已經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議審議
通過，公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。公司2022年度利潤分配預
案具備合法性、合規(guī)性、合理性。
三、審議程序及相關(guān)意見說明
（一）董事會意見
司2022年度利潤分配預案的議案》，董事會制定公司2022年度利潤分配預案如下：
以總股本40,000,000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.72元（含稅），
不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配方案實施時，如享有利潤分配權(quán)
的股本總額發(fā)生變動，則以實施分配方案股權(quán)登記日時享有利潤分配權(quán)的股本總
額為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對每股分紅金額進行調(diào)整。
（二）監(jiān)事會意見
司2022年度利潤分配預案的議案》，監(jiān)事會認為公司董事會制定的2022年度利潤
分配預案符合公司實際情況，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，更好地
兼顧了股東的短期和長期利益，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》的情形，
也不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形，有利于公司正常經(jīng)營和發(fā)
展，同意公司董事會制定的2022年度利潤分配預案。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事認為公司2022年度利潤分配預案符合公司目前的實際經(jīng)營情
況、和財務狀況和未來發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮了公司正常經(jīng)營、長遠發(fā)展以及對股
東持續(xù)回報等因素，維護了公司及全體股東的利益。該利潤分配預案內(nèi)容和審議
程序符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)
法律法規(guī)和《公司章程》《公司上市后未來三年股東分紅回報規(guī)劃》中關(guān)于利潤
分配政策的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性和可行性，不存在損害公司及股東利
益尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意董事會擬定的利潤分配預案，并
將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。
四、相關(guān)風險提示
公司《2022年度利潤分配預案》尚需經(jīng)公司2022年年度股東大會審議批準后
方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司
董事會
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