證券代碼：300971            證券簡稱：博亞精工     公告編號：2023-029

               襄陽博亞精工裝備股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   襄陽博亞精工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召

開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的

議案》，現將具體情況公告如下：

   一、利潤分配預案的概述

   經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認，母公司 2022 年實現的

凈利潤為 71,202,061.65 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累計可供分配利潤

為 283,757,141.21 元；截至 2022 年 12 月 31 日，合并報表中可供股東分配的利

潤為 305,756,226.76 元。

   結合公司 2022 年度的經營和盈利情況，為回報股東，與全體股東分享公司

成長的經營成果，并考慮到公司未來業務發展需要，公司擬定 2022 年度利潤分

配預案為：

   以公司現有總股本 84,000,000.00 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股

利 2.5 元人民幣（含稅），共計派送現金紅利人民幣 21,000,000.00 元（含稅）。

上述利潤分配方案實施后，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。若在分配方案實

施前公司總股本發生變化的，公司將按照每 10 股派發現金股利 2.5 元人民幣（含

稅）不變的原則，相應調整分配總金額。

   二、利潤分配方案的合法性、合規性

  本次利潤分配方案符合《公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現金

分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》

及《公司章程》等法律法規的規定，符合公司的利潤分配政策和股東回報規劃，

本次利潤分配方案符合公司未來經營發展的需要，具備合法性、合規性、合理性。

本次利潤分配預案已經公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會

議審議通過，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。公司 2022 年度利潤分配預

案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議，并經審議批準后方可實施。

  三、相關風險提示

案符合公司章程中所規定的分配政策，滿足相關要求和規定。在本議案事項披露

前，公司已嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保

密和嚴禁內幕交易的告知義務。

存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、備查文件

   特此公告

                     襄陽博亞精工裝備股份有限公司

                             董事會

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