中信證券股份有限公司
關(guān)于博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)
中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）作為博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博濟(jì)醫(yī)藥”或“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件要求，對(duì)博濟(jì)醫(yī)藥募集資金
延期事項(xiàng)進(jìn)行了審慎的核查。核查的具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司
向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2020〕3230 號(hào)）同意注冊(cè)，博濟(jì)
醫(yī)藥向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票 33,450,584 股，發(fā)行價(jià)格 10.26 元/股，募集資金
總額 34,320.30 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）678.63 萬(wàn)元，公司實(shí)際
募集資金凈額為 33,641.67 萬(wàn)元。上述募集資金已于 2021 年 6 月 18 日全部到賬，
經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華
驗(yàn)字（2021）第 410005 號(hào)）。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集資金使用進(jìn)度如下：
單位：萬(wàn)元
擬投入募集 實(shí)際使用募
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資進(jìn)度
資金金額 集資金金額
合同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺(tái)
建設(shè)項(xiàng)目
臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升
項(xiàng)目
合并 33,641.67 16,897.68 50.23%
三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況
（一）基本情況
序 調(diào)整前預(yù)計(jì)達(dá)到 調(diào)整后項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
項(xiàng)目名稱(chēng)
號(hào) 可使用狀態(tài)日期 計(jì)可使用狀態(tài)日期
（二）募集資金投資項(xiàng)目延期的原因
公司募集資金投資項(xiàng)目雖然已在前期經(jīng)過(guò)了充分的可行性論證，但實(shí)際投入
過(guò)程中市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況等多重因素的影響，公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)的實(shí)際情況，在產(chǎn)能擴(kuò)張的進(jìn)度上更加謹(jǐn)慎，項(xiàng)目的整體進(jìn)度放緩，預(yù)計(jì)無(wú)法
在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)完成建設(shè)。
公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目當(dāng)前的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)審慎研究，計(jì)劃將“合
同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、臨床
研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升項(xiàng)目”的建設(shè)期延期延長(zhǎng)至 2024 年 6 月。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決
定，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不存在變相改變募集資金投向
和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度是出于保證項(xiàng)目質(zhì)
量的考量，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃要求。
五、公司內(nèi)部履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)
公司于 2023 年 4 月 24 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)
第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)
際情況做出的審慎決定，是出于保證項(xiàng)目質(zhì)量的考量，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃要求，
未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不存在變相改變募集資金投向和損
害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，董事會(huì)同意本次募集資金
投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)符合《上市公
司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
、《深圳證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
本次項(xiàng)目延期事項(xiàng)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，是出于保證
項(xiàng)目質(zhì)量的考量，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃要求，不存在變相改變募集資金投向和損
害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次募集資
金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施
的實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股
東特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，監(jiān)事
會(huì)同意本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次博濟(jì)醫(yī)藥募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)上市
公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，無(wú)需提交股
東大會(huì)審議，公司履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2
號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，
不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)博濟(jì)醫(yī)藥本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司募集
資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：___________________ ___________________
薛萬(wàn)寶 宋永新
中信證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
