證券代碼：301281 證券簡稱：科源制藥 公告編號：2023-004
山東科源制藥股份有限公司
關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東科源制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開
第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關(guān)于
發(fā)表了明確同意的獨立意見，本事項尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議，
現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤分配預(yù)案基本情況
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表
實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 9,127.84 萬元，2022 年度母公司實現(xiàn)凈利潤
為 7,335.71 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并報表可供分配利潤為 22,421.37
萬元，母公司報表可供分配利潤 35,130.74 萬元。根據(jù)《深圳證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定，按照合并報表和
母公司報表中可供分配利潤孰低原則，公司 2022 年度可供股東分配利潤為
實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司
現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司 2022 年度經(jīng)營情況及考慮未
來生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司擬定的 2022 年度的利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
預(yù)案為：
（XYZH/2023SHAI1B0005 號），截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利潤為
按分配比例不變的原則，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4 元（含稅），不送
紅股，以資本公積金中的股本溢價向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。剩余未分配利
潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
在利潤分配方案披露日至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，若公司總股本發(fā)生
變動，將按照分配比例不變的原則進行分配。
二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性、合理性
本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案考慮了廣大投資者的利益，不存在
損害小股東權(quán)益的情形，具備合法性、合規(guī)性、合理性。同時，該方案嚴格遵循
了證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定以及《公司
章程》的要求。
三、本次利潤分配預(yù)案的審議程序
（一）董事會審議情況
公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本
公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并同意將本議案提交公司 2022 年年度股東大會
審議。
（二）監(jiān)事會審議情況
公司第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，認為公司擬定的2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案與公司實際經(jīng)營情況、業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，兼顧了股東的即期利
益和長遠利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司持續(xù)穩(wěn)
定健康發(fā)展，符合《公司法》《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，綜上所述，
監(jiān)事會同意本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并提交公司2022年年度股
東大會審議。
（三）獨立董事意見
獨立董事一致認為：公司關(guān)于利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案符合
《公司章程》等的要求，與公司業(yè)績成長性相匹配，上述利潤分配及資本公積金
轉(zhuǎn)增股本預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。在該事項披露前，公司嚴格控制內(nèi)
幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告
知義務(wù)。我們同意公司董事會提交的《關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案的議案》，并同意將本議案提交 2022 年年度股東大會審議。
四、其他情況說明及相關(guān)風險提示
法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的有關(guān)規(guī)定，嚴格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對相
關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時對內(nèi)幕信息知情
人及時備案，防止內(nèi)幕信息的泄露。
股東大會審議批準后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意
投資風險。
五、備查文件
特此公告。
山東科源制藥股份有限公司
董事會
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