證券代碼：601228 證券簡(jiǎn)稱：廣州港 公告編號(hào)：2023-018
債券代碼：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
(資料圖片僅供參考)
債券簡(jiǎn)稱：20 粵港 01、22 粵港 K1、22 粵港 02、22 粵港 03、22 粵港 04、23 粵
港 01
廣州港股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月18日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：廣州市越秀區(qū)沿江東路 406 號(hào)港口中心 2706 會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
作報(bào)告
作報(bào)告
報(bào)告
方案
報(bào)告
議案
況及 2023 年度預(yù)計(jì)的議案
及其控股子公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行
情況及 2023 年度預(yù)計(jì)的議案
通合伙）擔(dān)任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案
累積投票議案
董事的議案
事的議案
議案
注 1:本次股東大會(huì)還將聽取《廣州港股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
注 2:議案 13《關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》以上海證券交易所審核無(wú)
異議為前提。
各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 8 日在上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》
《中國(guó)證券報(bào)》
《證券
時(shí)報(bào)》同時(shí)發(fā)布的公告。
應(yīng)回避表決議案 8 的關(guān)聯(lián)股東名稱：廣州港集團(tuán)有限公司；應(yīng)回避表決議案
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬
戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票
超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
（四）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登
記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式
委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601228 廣州港 2023/5/12
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間：2023 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 2:30-4:30，逾
期不予受理。
（二）登記地點(diǎn)：廣州市越秀區(qū)沿江東路 406 號(hào)港口中心 2005 室。
（三）登記方式：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證（股東
代理人另需書面授權(quán)委托書及代理人身份證），法人股東代表請(qǐng)持股東賬戶卡、
本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股
東可以信函或傳真方式登記。
六、 其他事項(xiàng)
（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證（股東代理人另需
書面授權(quán)委托書及代理人身份證），法人股東代表請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證、
法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代表授權(quán)委托書出席會(huì)議。
（二）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證
明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
（三）與會(huì)股東及股東代理人的交通和食宿費(fèi)用自理。
（四）會(huì)議聯(lián)系方式：
會(huì)辦公室（郵編：510100）
電 話：020-83050191
傳 真：020-83051410
特此公告。
廣州港股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
報(bào)備文件：第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣州港股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日
召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
年度報(bào)告
度董事會(huì)工作報(bào)告
度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
度利潤(rùn)分配方案
度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
融資額度的議案
交易執(zhí)行情況及 2023 年度預(yù)
計(jì)的議案
團(tuán)有限公司及其控股子公司
及 2023 年度預(yù)計(jì)的議案
務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公
司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
酬情況報(bào)告
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
會(huì)非獨(dú)立董事的議案
會(huì)獨(dú)立董事的議案
會(huì)監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿
進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不
同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
…… ……
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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