第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

(資料圖)

      證券代碼：002158   證券簡稱：漢鐘精機公告編號：2023-017

               上海漢鐘精機股份有限公司

            第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

一、會議召開情況

  上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第九次會議通知于 2023

年 4 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出，2023 年 4 月 26 日以現(xiàn)場表決的方式召開。

  出席本次會議的監(jiān)事有俞江華先生、唐舜鈴女士、黃明君先生，共 3 名，占公司監(jiān)事

會全體總?cè)藬?shù) 100%。公司證券事務(wù)代表列席了本次會議。

  本次會議由俞江華先生主持。本次監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》

等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議審議議案情況

  本次會議以記名投票的表決方式，審議并通過了如下議案：

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  會議同意將本議案提交股東大會審議。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意將本議案提交股東大會審議。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2022 年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司 2022

年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意將本議案提交股東大會審議。

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  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意將本議案提交股東大會審議。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及

《未來三年（2020-2022 年）股東回報規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的經(jīng)營需要及長遠發(fā)展，

不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，符合公司和全體股東的利益。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意將本議案提交股東大會審議。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核的公司 2022 年年度報告的程序符合法律、行

政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意將本議案提交股東大會審議。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度財務(wù)報告

的審計過程中嚴(yán)格按照相關(guān)準(zhǔn)則的要求，客觀公正地對公司財務(wù)報告發(fā)表審計意見，結(jié)合其

職業(yè)操守和履職能力，同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計

機構(gòu)。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意將本議案提交股東大會審議。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，其決策程序

符合法律、法規(guī)的要求，交易價格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照《公司法》、

                     《證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所

的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司所處行業(yè)、經(jīng)營模式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及自身特點等情況，

建立健全了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常開展和風(fēng)險控制，保護了公司

資產(chǎn)安全和完整。公司董事會出具的《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了

                              第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運行情況。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意將本議案提交股東大會審議。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司目前經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流狀況穩(wěn)健，銷售規(guī)

模不斷擴多，有著較為充裕的資金。在保障公司正常發(fā)展所需資金情況進行投資理財，將有

利于提高公司自有閑置資金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在損害公司及股東利益

的情形。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意將本議案提交股東大會審議。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次為子公司及子公司之間提供擔(dān)保事項，有利于各子公司

滿足經(jīng)營資金需求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東的利益情形。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及下屬子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司資產(chǎn)的使用效

率和收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同

意公司及下屬子公司與合作銀行開展余額不超過人民幣 4 億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。

                                   業(yè)務(wù)期限內(nèi)，

該額度可滾動使用。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意將本議案提交股東大會審議。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)符合公司實際經(jīng)營需求，以自有資

金開展外匯衍生品交易不會影響日常資金正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展，相關(guān)決策程序符合

相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次收購事項符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，其決策程序符合法律、法

規(guī)的要求，交易價格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

                              第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要

求進行的合理變更，不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不會對會計政策變更之前公司財務(wù)狀況、

經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響。公司本次會計政策變更符合相關(guān)法律、法規(guī)及《企業(yè)會計準(zhǔn)

則》的規(guī)定，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核的公司 2023 年第一季度報告的程序符合法律、

行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存

在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三、備查文件

  特此公告。

                              上海漢鐘精機股份有限公司

                                  監(jiān) 事 會

                               二○二三年四月二十七日

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