證券代碼：688026        證券簡稱：潔特生物            公告編號：2023-031

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼：118010        轉(zhuǎn)債簡稱：潔特轉(zhuǎn)債

         廣州潔特生物過濾股份有限公司

       關(guān)于召開“潔特轉(zhuǎn)債”2023 年第一次

              債券持有人會議的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會議召開日期：2023 年 5 月 18 日

  ? 本次會議債權(quán)登記日：2023 年 5 月 11 日

  廣州潔特生物過濾股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理

委員會《關(guān)于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕432 號）同意注冊，向不特定對象共計發(fā)

行 440.00 萬張，每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的募集資金

總額為 44,000.00 萬元，期限 6 年，并于 2022 年 8 月 2 日在上海證券交易所掛牌

交易。

第十九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體和實施地

點暨向全資子公司增資的議案》。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》與《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》，該事項應(yīng)由公司董事會負責(zé)召集可

轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議?，F(xiàn)將本次會議的相關(guān)事項通知如下：

  一、會議召開的基本情況

  （一）召集人：董事會

  （二）會議召開時間：2023 年 5 月 18 日 14 點 20 分

  （三）會議召開地點：廣東省廣州市黃埔區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)斗塘

路 1 號公司 A1 棟五樓會議室

    （四）會議召開及表決方式：會議以通訊和現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開，投票采

取記名方式表決

    （五）債權(quán)登記日：2023 年 5 月 11 日

    （六）會議出席對象：

公司登記在冊的本公司債權(quán)持有人。上述本公司債權(quán)持有人均有權(quán)出席本次會議，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券

持有人；

    二、會議審議事項

序號                       議案名稱

      《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體和實施地點暨向全資子公司

      增資的議案》

    上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議審

議通過，并于 2023 年 4 月 28 日在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券

日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。

    三、會議登記方法

    （一）登記手續(xù)

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和持有本期未償還債

券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代

理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法

定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權(quán)委托書

（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加

蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件。

照復(fù)印件（加蓋公章）、負責(zé)人資格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬

戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，

持代理人身份證、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、負責(zé)人身份證復(fù)

印件（加蓋公章）、負責(zé)人資格的有效證明、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參

見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)

定的其他證明文件。

還債券的證券賬戶卡復(fù)印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托

人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、委托人持有本期

未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件。

登記時間 2023 年 5 月 16 日 17:00 之前送達，電子郵件或信函登記需附上上述所

列的證明材料復(fù)印件，并請務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給公

司。

  （二）登記時間、地點

  登記地點：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)斗塘路 1 號公司證券部

  郵政地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)斗塘路 1 號

  郵政編碼：511356

  聯(lián)系人：陳長溪、單泳詩

  聯(lián)系電話：020-32811868

  傳真號碼：020-32811888-802

  郵箱：jetzqb@jetbiofil.com

     四、表決程序和效力

對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所代表表決權(quán)對應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)

計為廢票，不計入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計入投票

結(jié)果。

權(quán)。

債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會議決議經(jīng)表決

通過后生效，但其中需經(jīng)中國證監(jiān)會或其他有權(quán)機構(gòu)批準的，自批準之日或相關(guān)

批準另行確定的日期起生效。

相抵觸。

管部門指定的媒體上公告

  五、其他事項

  參加現(xiàn)場會議時，需出示相關(guān)證件原件。本次持有人會議擬出席現(xiàn)場會議的

持有人自行安排食宿及交通費用。

  特此公告。

                  廣州潔特生物過濾股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

廣州潔特生物過濾股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召

開的貴公司 2023 年第一次債券持有人會議，并代為行使表決權(quán)。

委托人持債券張數(shù)：

委托人證券賬戶號碼：

序號              會議審議事項              同意 反對   棄權(quán)

      《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體和實施

      地點暨向全資子公司增資的議案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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