證券代碼：600489      證券簡稱：中金黃金      公告編號：2023-017

                 中金黃金股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月15日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 15 日 14 點 30 分

  召開地點：北京市東城區安外大街 9 號

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 15 日

                至 2023 年 6 月 15 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    礦業有限公司 100%股權的議案

  上述議案具體內容詳見海證券交易所網站 www.sse.com.cn5 月 31 日披露的

  《中金黃金股份有限公司關于收購萊州中金黃金礦業有限公司 100%股權暨

  關聯交易的公告》（公告編號 2023-016）。

   應回避表決的關聯股東名稱：中國黃金集團有限公司

三、     股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

      票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱        股權登記日

       Ａ股       600489   中金黃金         2023/6/7

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記手續：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定

代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司

辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、

本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理

人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托

人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。

（二）登記時間：2023 年 6 月 8 日 8:30-17:00。

（三）登記聯絡方式：

電   話：（010）64246042

傳   真：（010）56353910

通訊地址：北京市東城區安外大街 9 號

郵   編：100011

聯 系 人：侯阿沁

六、     其他事項

本次股東大會會期半天，股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

                            中金黃金股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

中金黃金股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 15 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱        同意     反對       棄權

           收購萊州中金黃金礦業有限

           公司 100%股權的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                          委托日期：    年    月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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