證券代碼：601099 證券簡(jiǎn)稱：太平洋 公告編號(hào)：臨 2023-20
太平洋證券股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
太平洋證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)于 2023 年 6
月 15 日發(fā)出召開(kāi)第五十四次會(huì)議的通知，分別以發(fā)送電子郵件、電話及直接送
達(dá)的方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)
規(guī)定，公司董事會(huì)于 2023 年 6 月 20 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，本次
會(huì)議以通訊表決的形式召開(kāi)。公司七位董事在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交了書(shū)面表決意見(jiàn)，
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：
一、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案
因身體健康原因，唐衛(wèi)華先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，仍擔(dān)任公司副
總經(jīng)理職務(wù)。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任欒巒女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)；任期自本次
董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)換屆之日止。
欒巒女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、關(guān)于聘任公司首席信息官的議案
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任閻金先生擔(dān)任公司首席信息官，待閻金先生
通過(guò)證券公司高級(jí)管理人員水平評(píng)價(jià)測(cè)試后再正式任職；任期至第四屆董事會(huì)換
屆之日止。
閻金先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任呂艷女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自本
次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)換屆之日止。
呂艷女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件三。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
附件：
一、欒巒女士簡(jiǎn)歷
二、閻金先生簡(jiǎn)歷
三、呂艷女士簡(jiǎn)歷
特此公告。
太平洋證券股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十一日
附件：
一、欒巒女士簡(jiǎn)歷
欒巒女士，1972 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任北礦磁材科技股份有限公
司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、證券部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事，公司董事會(huì)辦
公室副主任。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室主任。
欒巒女士已于 2005 年 3 月取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格
培訓(xùn)合格證書(shū)。
二、閻金先生簡(jiǎn)歷
閻金先生，1976 年出生，博士研究生學(xué)歷。曾任宏源證券股份有限公司
信息技術(shù)中心架構(gòu)師，卓望數(shù)碼科技有限公司研發(fā)經(jīng)理，信息產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)通
信技術(shù)研究所系統(tǒng)工程師，公司信息技術(shù)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司 IT 總監(jiān)兼信
息技術(shù)部總經(jīng)理。
三、呂艷女士簡(jiǎn)歷
呂艷女士，1977 年出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任職交通銀行股份有限公
司，北京市天元律師事務(wù)所，公司職工監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室副主任。
呂艷女士已于 2012 年 9 月取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格
培訓(xùn)合格證書(shū)。
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