證券代碼：600526 證券簡稱：菲達環保 公告編號：2023-034
浙江菲達環保科技股份有限公司
【資料圖】
關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年7月10日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 7 月 10 日 14 點 30 分
召開地點：浙江諸暨市望云路 88 號公司總部
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 10 日
至 2023 年 7 月 10 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有
關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》規定，公司股東大會在對限
制性股票激勵計劃進行投票表決時，獨立董事應當就本次股權激勵計劃向所有的
股東征集委托投票權。公司獨立董事楊瑩作為征集人向公司全體股東征集對本次
股東大會所審議事項的投票權。有關征集對本次股東大會所審議事項的投票權的
時間、方式、程序等具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 22 日在上交所網站上披露
的《浙江菲達環保科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》
（公告編號：2023-035）。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草
案）》及其摘要的議案
關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法》的議案
關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司
上述議案內容詳見公司于 2023 年 6 月 13 日披露在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的相關公告。本次股東大會會議資料將另行刊載于上海證券
交易所網站。
應回避表決的關聯股東名稱：持有公司股票的激勵對象
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行
投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份
認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600526 菲達環保 2023/7/3
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 個人股東親自出席會議的，憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明登記；委托代理人出席會議的，憑本人有效身份證、股東授
權委托書登記。
(二) 法人股東憑身份證、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和營業執照復
印件登記。
(三) 請股東及股東代理人于 2023 年 7 月 4～7 日 8:30—11:30、13:30—16:30
期間到董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續。外地股東可以傳真與
信函方式登記。
六、 其他事項
(一) 與會股東或代理人交通及住宿費自理。
(二) 公司地址：浙江省諸暨市望云路 88 號 郵政編碼：311800
聯系人：郭瀅、邢朝霞 聯系電話：0575-87211326 傳真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲達環保科技股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
授權委托書
浙江菲達環保科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 10 日
召開的貴公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃
（草案）》及其摘要的議案
關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃
實施考核管理辦法》的議案
關于提請公司股東大會授權董事會辦理
宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意
愿進行表決。
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