證券代碼：603578 證券簡(jiǎn)稱：三星新材 公告編號(hào)：臨 2023-040
浙江三星新材股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年7月13日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 7 月 13 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路 333 號(hào)公司三樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 13 日
至 2023 年 7 月 13 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年
江三星新材股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：楊敏、楊阿永
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603578 三星新材 2023/7/6
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記或報(bào)到時(shí)需提供以下文件：
身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效
身份證件、委托人身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（見附件 1）。
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格
的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東營(yíng)業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、法人股東單位的法定代表人依
法出具的書面授權(quán)委托書（法人簽字，加蓋公章）（見附件 1）。
證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人
身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)
業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件 1）。
（二）參會(huì)登記時(shí)間：2023 年 7 月 12 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:30
（三）登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部(浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海 333 號(hào))
（四）股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件）， 傳
真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。
六、 其他事項(xiàng)
（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或委托代理人）食宿及交通費(fèi)自理；
（二）聯(lián)系地址：浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路 333 號(hào)
聯(lián)系人：楊琦
聯(lián)系電話：0572-8370557
傳真：0572-8469588
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
三星新材第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江三星新材股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 13 日
召開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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