證券代碼：603811 證券簡(jiǎn)稱：誠(chéng)意藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-025
(相關(guān)資料圖)
浙江誠(chéng)意藥業(yè)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 09 月 08 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省溫州市洞頭區(qū)化工路 118 號(hào)浙江誠(chéng)意藥業(yè)
股份有限公司洞頭制造部研發(fā)大樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%） 30.8099
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)顏貽意先生主持。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決方式符
合《公司法》、
《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，所做決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
席；獨(dú)立董事陳志剛先生因工作原因未出席；
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 100,842,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
司章程的議案》 ,788 0
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東
（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；
根據(jù)表決結(jié)果，上述表決事項(xiàng)獲有效通過(guò)，出席會(huì)議的股東對(duì)表決結(jié)果沒(méi)有
異議。
三、 律師見(jiàn)證情況
律師：李青、王令
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)
議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、
法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決
結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江誠(chéng)意藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
? 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
關(guān)鍵詞：
