證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨 2023-003
債券代碼：185752 債券簡稱：22 隧道 01
(資料圖)
上海隧道工程股份有限公司
第十屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次董事會會議應到董事 8 名，實到 8 名。
●本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權票情形。
●本次董事會會議審議議案全部獲得通過。
一、董事會會議召集、召開情況
上海隧道工程股份有限公司第十屆董事會第十三次會議，
于 2023
年 3 月 17 日以電子郵件方式發出會議通知，并進行了電話確認，于
名。本次會議的召集、召開符合法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）
《公司關于上海元晟融資租賃有限公司申請發行儲架 ABS
的議案》
（該項議案同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票；是否通
過：通過）
；
同意公司全資子公司上海元晟融資租賃有限公司申請發行不超
過 50 億元的儲架 ABS（具體額度最終以上海證券交易所無異議函為
準）。
（二）《公司關于投資廣東省農產品加工示范區（江門臺山）斗
山園區建設 PPP 項目的議案》
（該項議案同意票 8 票，反對票 0 票，
棄權票 0 票；是否通過：通過）
。
同意公司全資子公司上海基礎設施建設發展（集團）有限公司（牽
頭方）出資 8496 萬元、全資孫公司廣東灣建基礎設施發展集團有限
公司出資 85 萬元、全資子公司上海市城市建設設計研究總院（集團）
有限公司出資 8 萬元，組成聯合體，參與投資廣東省農產品加工示范
區（江門臺山）斗山園區建設 PPP 項目。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事會
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