證券代碼：000756           證券簡稱：新華制藥              公告編號：2023-10

                  山東新華制藥股份有限公司

                第十屆董事會第十次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

  山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第十屆董事會第十次會議通知于二零二三年三

月十日以電郵方式發出，會議于二零二三年三月二十四日在山東省淄博市高新區魯泰大道 1 號

公司會議室召開，應到會董事 9 名，實際參會董事 9 名。監事會成員和非董事的副總經理列席

了會議。會議由董事長賀同慶主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

  會議主要審議并通過了以下議案：

  一、通過本公司二零二二年度報告及業績公告，其中二零二二年度報告、二零二二年度董

事會報告、二零二二年度經審核的財務報告將提交二零二二年度周年股東大會審議；

  二零二二年度董事會報告見同日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《山

東新華制藥股份有限公司二零二二年年度報告》第九節。

  二、通過關于二零二二年度利潤分配的議案；

  二零二二年度的本公司及其附屬公司（“本集團”）財務報告及賬目已經信永中和會計師

事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準的無保留意見的審計報告。

  經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本集團二零二二年度實現的歸屬于上市

公司股東的凈利潤為人民幣 411,193,683.53 元，

                             本公司實現的凈利潤為人民幣 317,629,719.12

元。

  二零二二年本公司將根據按中國企業會計準則編制的凈利潤進行分配：

元。

元(含稅)。若在公司 2022 年度利潤分配方案實施前，公司總股本由于股權激勵行權、再融資新

增股份上市等原因而發生變化的，分配方案將按照每股分配比例不變的原則相應調整。

  獨立董事對此議案發表的獨立意見見同日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

的相關公告。

   三、確認本公司二零二二年度發生的關聯交易及資金占用情況；

  二零二二年度預計發生的日常關聯交易已經二零二一年十二月三十一日召開的本公司臨時

股東大會審議批準，并于二零二二年一月一日刊登公告。本公司董事會對二零二二年度實際發

生的日常關聯交易情況進行了確認。本公司董事（包括獨立非執行董事）確認上述的交易乃于

日常業務過程中按照一般商業條款進行，2021 年度和 2022 年度總額均未超過本公司股東大會

批準上限。

   本公司嚴格執行證監發[2003]56 號文件規定，2022 年度內公司不存在控股股東及其關聯方

非經營性占用公司資金情況。

   獨立董事對此議案發表的獨立意見、審計機構關于《非經營性資金占用及其他關聯資金往

來的專項說明》見同日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   關聯董事叢克春回避表決，參與表決的非關聯董事 8 名，以 8 票贊成本議案，0 票反對，0

票棄權。

   四、通過本公司二零二二年度關于核銷和計提減值準備的議案；

   本公司本年度計提減值損失合計人民幣 4,860.17 萬元，其中計提壞賬準備人民幣 507.56

萬元，存貨跌價準備人民幣 4342.23 萬元，合同資產減值準備 10.38 萬元。

   為提高資產使用效率、盤活低效資產，本年度公司處置了部分資產，發生資產處置收益人

民幣 293.08 萬元。

   本次計提資產減值準備及處置資產對公司二零二二年度利潤總額影響金額為人民幣

   公司董事會認為本次計提資產減值準備及核銷資產遵照《企業會計準則》和公司相關會計

政策的規定，基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司的資產狀況。

   獨立董事認為公司各項資產減值準備的提取和有關資產減值準備的核銷，符合本公司的實

際情況。

   監事會認為有關核銷和計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分。

   五、通過續聘信永中和會計師事務所為本公司二零二三年審計機構的議案，將提交二零二

二年度周年股東大會審議，并提請周年股東大會授權董事會確定上述審計機構二零二三年度的

酬金（二零二二年度上述審計機構審計酬金為人民幣 78 萬元（含稅））（見同日發布的《關于

擬續聘 2023 年度審計機構的公告》）；

   獨立董事事前認可及對此議案發表的獨立意見見同日發布于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  六、通過關于按國內要求編制的二零二二年度公司內部控制評價報告的議案；

  本公司董事會認為，報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有

重大方面保持有效的財務報告內部控制。

  本公司獨立董事認為報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有

重大方面保持有效的財務報告內部控制。

  本公司《2022 年度內部控制評價報告》、審計機構《內部控制審計報告》及保薦機構《內

部控制評價報告的專項核查意見》見同日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的

相關公告。

  七、通過為本公司董事、監事及高級管理人員續投責任保險的議案；

  獨立董事對此議案發表的獨立意見見同日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

的相關公告。

  八、通過本公司二零二三年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案，其中董事、監事酬

金議案將提交二零二二年度周年股東大會審議；

  本公司二零二三年度董事、監事、高級管理人員薪酬包括基礎薪、業績薪、提成獎、單項

獎，其中董事、監事基礎薪和業績薪總額為人民幣 256 萬元（含稅），高級管理人員基礎薪和

業績薪總額為人民幣 176 萬元（含稅），本公司將根據考核辦法，依據最終考核分值，對超額

完成利潤部分，發放業績提成獎及單項獎。

  九、通過關于《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案（見同日發布于巨

潮資訊網公告）；

   獨立董事對此議案發表的獨立意見、審計機構關于《募集資金年度存放與使用情況鑒證報

告》及保薦機構關于《募集資金存放與使用情況的核查意見》見同日發布于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  十、通過關于使用自有資金購買結構性存款的議案（見同日發布于巨潮資訊網公告）；

  獨立董事對此議案發表的獨立意見及保薦機構關于《公司使用自有資金購買結構性存款的

核查意見》見同日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

 十一、通過關于制定及修訂公司治理相關文件的議案。

  為進一步提高公司治理水平，根據香港聯交所《企業管治守則》要求，制定及修訂完善了

公司治理的相關文件。

   修訂后的《董事會下屬提名委員會的職權范圍》見同日發布于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

 本次董事會聽取了公司獨立董事關于 2022 年度工作情況的述職報告。

 備查文件

 特此公告。

                           山東新華制藥股份有限公司董事會

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