山子高科技股份有限公司獨立董事
關于第八屆董事會第十二次臨時會議有關事項的
(資料圖)
獨立意見
山子高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第
十二次臨時會議于 2023 年 3 月 28 日以通訊方式召開，作為公司獨立
董事，我們參加了本次會議。根據《關于在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》
、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，
基于獨立判斷的立場，就本次會議審議的有關事項和議案發表如下獨
立意見：
一、對聘任高級管理人員的獨立意見
本次董事會的提名、表決程序合法有效，擬聘任的高級管理人員
具備與其行使職權相適應的教育背景、任職經歷、專業素質和職業操
守，未發現其存在違反法律、法規、規范性文件規定的情形，符合有
關法律、法規和《公司章程》規定的任職資格。因此，我們同意聘任
葉驥先生為公司總裁；同意聘任潘紹奇先生、孫毅先生、李廣冬先生
為公司副總裁；同意聘任李春兒女士為公司財務總監，任期至第八屆
董事會屆滿。
山子高科技股份有限公司獨立董事：
王震坡、楊央平、陳 珊
二○二三年三月二十八日
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