證券代碼：300389        證券簡稱：艾比森           公告編號：2023-015

(資料圖)

               深圳市艾比森光電股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召

開第五屆董事會第四次會議及第五屆監事會第三次會議，審議通過《關于 2022 年

度利潤分配預案的議案》。現將有關情況公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預案

   公司 2022 年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 203,016,327.66 元，母公司

計未分配利潤為 432,612,613.97 元，母公司累計未分配利潤為 230,319,396.83 元。

   根據中國證監會鼓勵上市公司現金分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意

見，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營資金需求和長遠發展的前提下，根據

《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會提議擬定 2022 年度利潤分配預案

如下：

   以現有總股本 359,994,173 股扣除公司回購專用證券賬戶上的股份 1,215,802 股

后的股本 358,778,371 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 3 元（含稅），

合計派發現金紅利 107,633,511.30 元，不送紅股，不以公積金轉增股本。（公司利

潤分配預案公布后至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本或股本結構發生

變動的，公司將維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。）

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司賬上的資金余額約為 10.08 億元，其中貨幣資金

約為 7.49 億元，結構性存款約為 0.30 億元，及大額存單約為 2.29 億元，公司現金

流很好，上述利潤分配預案不會造成公司流動資金短缺，不會影響公司正常生產經

營。

   上述利潤分配預案充分考慮了中小投資者的利益、公司短期經營性資金需求及

公司未來發展規劃，有利于股東共享公司經營成果。

   二、利潤分配預案的合法性、合規性、合理性

  本次利潤分配預案符合《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》

                                    《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》《公司章

程》及《關于未來三年（2021 年-2023 年）股東回報規劃》等規定，充分考慮了中

小投資者的利益，有利于全體股東共享公司經營成果，具備合法性、合規性、合理

性。本次利潤分配預案已經公司第五屆董事會第四次會議及第五屆監事會第三次會

議審議通過，公司獨立董事發表了一致同意的獨立意見，尚需公司股東大會審議。

  三、獨立董事意見

  我們仔細審閱了公司 2022 年度利潤分配預案的相關資料，認為公司董事會綜

合考慮公司的經營現狀和未來發展規劃，提出的 2022 年度利潤分配預案符合公司

實際情況，符合相關規定，該利潤分配預案具備合法性、合規性、合理性，不存在

損害中小股東權益的情形，有利于公司的長遠發展。我們一致同意公司 2022 年度

利潤分配預案，并且同意將此項議案提交公司股東大會審議。

  四、監事會意見

  監事會認為，公司擬定的 2022 年度利潤分配預案符合《公司章程》的有關規

定和當前公司的實際情況，有利于公司的持續穩定健康發展，履行了必要的審批程

序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 2 號--創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件及《公

司章程》的規定。

  五、其他說明

  上述利潤分配預案尚須提交公司股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性。

敬請廣大投資者注意投資風險。

  六、備查文件

  特此公告。

                         深圳市艾比森光電股份有限公司

                                        董事會

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