證券代碼：002864       證券簡稱：盤龍藥業          公告編號：2023-048

(資料圖)

債券代碼：127057       債券簡稱：盤龍轉債

              陜西盤龍藥業集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   股票代碼：002864      股票簡稱：盤龍藥業

   債券代碼：127057      債券簡稱：盤龍轉債

   轉股價格：人民幣 26.41 元/股

   轉股期限為 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因轉債已觸發贖回情形，

截至 2023 年 3 月 29 日收盤，盤龍轉債已停止轉股。

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券

業務實施細則》等有關規定，陜西盤龍藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

現將 2023 年第一季度可轉換公司債券轉股及公司股份變動情況公告如下：

   一、可轉換公司債券發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準陜西盤龍藥業集團股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]3323 號）核準，陜西盤龍藥業

集團股份有限公司于 2022 年 3 月 3 日公開發行了 2,760,000 張可轉換公司債券，

每張面值為 100 元，發行總額為人民幣 276,000,000.00 元，期限為自發行之日

起 6 年。

   經深圳證券交易所“深證上[2022]306 號”文同意，公司 27,600 萬元可轉

換公司債券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“盤龍轉債”，

債券代碼“127057”。

   二、可轉換公司債券轉股價格調整情況

   根據相關法律法規和《陜西盤龍藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司

債券募集說明書》的規定，本次發行的可轉換公司債券自 2022 年 9 月 9 日開始

轉股，轉股起止日期為 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，初始轉股價格為

益分派方案實施后，“盤龍轉債”轉股價格由 26.59 元/股調整為 26.41 元/股，

調整后的轉股價格自 2022 年 5 月 31 日生效。具體內容詳見公司于 2022 年 5 月

告》（公告編號：2022-046）。

   三、可轉換公司債券轉股及股份變動情況

轉債”剩余金額為 4,974,300.00 元（即 49,743 張）。公司 2023 年第一季度股

份變動情況如下：

                   本次變動前                                 本次變動后

                                        本次變動

     類別        （2022 年 12 月 31 日）                    （2023 年 3 月 31 日）

               股數（股）          比例       變動數（股） 股數（股）                比例

流通股

  高管鎖定股         31,463,912    36.28%     -294,526    31,169,386    32.16%

  股權激勵限售股        1,126,400     1.30%            0     1,126,400     1.16%

  注：公司 2022 年限制性股票激勵計劃共向 50 名符合條件的激勵對象授予 112.64 萬股

公司股票，并于 2022 年 11 月 4 日完成授予登記，鑒于公司限制性股票來源于二級市場回購

的本公司 A 股普通股，本次限制性股票授予登記完成后未導致公司股本發生變動。

   四、其他事項

   投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董秘辦公室投資者聯系電話

   五、備查文件

的“盤龍藥業”股本結構表；

的“盤龍轉債”股本結構表。

                          陜西盤龍藥業集團股份有限公司董事會

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