江蘇武進不銹股份有限公司獨立董事
關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的
(資料圖片僅供參考)
獨立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治
理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、
《獨立董事制度》的規(guī)定，作為江蘇武進不銹股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，本著客觀公平、公正的原則，我們在認真審閱了相關(guān)議案和資料的
基礎(chǔ)上，對公司第四屆董事會第十二次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的獨立意見
公司 2022 年度利潤分配方案為：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總
股本為基數(shù)分配利潤及轉(zhuǎn)增股本，擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.8
元（含稅），截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 400,758,848 股，以此
計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 152,288,362.24 元（含稅）。同時，公司擬向全體
股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，本次轉(zhuǎn)增后，公司的總股本為 561,062,387 股。剩
余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。此外，不進行其他形式分配。
我們認為：本次利潤分配方案符合公司所屬行業(yè)實際情況和公司發(fā)展需
求，在維護了中小股東利益的同時，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，
符合《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案。
二、關(guān)于公司董事長、副董事長薪酬的獨立意見
經(jīng)核查，董事長、副董事長薪酬的議案與公司整體薪酬機制保持一致。
我們認為：公司董事長、副董事長的薪酬符合公司績效考核和相關(guān)薪酬
制度的規(guī)定，有關(guān)議案的審核程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定，不會損害公司和公司中小股東利益。
因此，我們同意公司董事長、副董事長薪酬的議案。
三、關(guān)于公司非獨立董事（除董事長、副董事長外）薪酬的獨立意見
經(jīng)核查，公司非獨立董事（除董事長、副董事長外）薪酬的議案與公司
整體薪酬機制保持一致。
我們認為：公司非獨立董事（除董事長、副董事長外）的薪酬符合公司
績效考核和相關(guān)薪酬制度的規(guī)定，有關(guān)議案的審核程序符合有關(guān)法律法規(guī)
及《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司和公司中小股東利益。
因此，我們同意公司非獨立董事（除董事長、副董事長外）薪酬的議案。
四、關(guān)于公司高級管理人員薪酬的獨立意見
經(jīng)核查，高級管理人員薪酬的議案與公司整體薪酬機制保持一致。
我們認為：公司高級管理人員的薪酬符合公司績效考核和相關(guān)薪酬制度
的規(guī)定，有關(guān)議案的審核程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，
不會損害公司和公司中小股東利益。
因此，我們同意公司高級管理人員薪酬的議案。
五、關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見
經(jīng)核查，我們認為：公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度較為規(guī)范、完整、合理、有
效，不存在重大缺陷。公司內(nèi)部控制制度符合相關(guān)法律法規(guī)的要求并適應(yīng)公司不
斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需要，內(nèi)部控制制度基本覆蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各個方面。已
建立的各項內(nèi)部控制制度基本得到執(zhí)行和落實，保證了公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的
順利進行，對經(jīng)營風(fēng)險起到有效的控制作用，能夠保證財務(wù)信息的真實性、可靠
性、完整性。
因為，我們同意公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的議案。
六、關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年審計機構(gòu)的獨立意見
經(jīng)核查，我們認為：公司本次續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)議案的程序符合有關(guān)
法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券
期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有多年為上市公司進行審計的經(jīng)驗?zāi)芰?，能夠滿
足公司財務(wù)審計和內(nèi)控審計的工作需要，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計，不
會損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
因為，我們同意公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年度
審計機構(gòu)。
七、關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項
經(jīng)核查，我們認為：1、公司在不影響主營業(yè)務(wù)的正常開展、日常運營資金
周轉(zhuǎn)需要和資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 60,000 萬元（含本數(shù)）的
暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加公司投資
收益。該事項履行了必要的決策程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
不存在損害公司及公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。
障能力強的發(fā)行機構(gòu)，且單項產(chǎn)品期限最長不超過一年，風(fēng)險可控。
因此，我們同意公司擬使用額度不超過人民幣 60,000 萬元（含本數(shù)）的閑
置自有資金進行現(xiàn)金管理。在決議有效期內(nèi)，資金可以在上述額度內(nèi)滾動使用。
八、關(guān)于會計政策變更的獨立意見
經(jīng)核查，我們認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部于 2022 年 11 月
（財會[2022]31 號）
進行相應(yīng)變更，從而使公司的會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會和上海證券交易
所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果，符合公司和
所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的權(quán)益。
因此，我們同意公司本次會計政策變更。
九、關(guān)于 2022 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨立意見
經(jīng)核查，我們認為：公司 2022 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹慎性原則而
作出的，履行了相應(yīng)的審批程序，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的
規(guī)定。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠，
具有合理性，能夠更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果，
不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。
因此，我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項。
（本頁以下無正文，后附簽署頁）
（本頁無正文，為江蘇武進不銹股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十
二次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）
獨立董事（簽名）：
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周向東 毛建東 陶 宇
二〇二三年四月三日
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