證券代碼：601066      證券簡稱：中信建投       公告編號：臨 2023-013 號

              中信建投證券股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   ?   本次會議是否有否決議案：無

   一、會議召開和出席情況

   （一）股東大會召開的時間：2023 年 4 月 4 日

   （二）股東大會召開的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188 號中信建投證券股

份有限公司辦公大樓 B1 層多功能廳

   （三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況（本公司暫無優(yōu)先股股東）：

其中：A 股股東人數(shù)                                         26

    境外上市外資股股東人數(shù)（H 股）                                1

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                           5,127,478,699

    境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股）                  548,060,096

比例（%）                                       73.169552

其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                       66.103912

    境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）

注：出席會議的股東包括現(xiàn)場出席會議的股東及通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東。

   （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況

等

    本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《中華人民

共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《中信建

投證券股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會由公司董事會召集，王常

青董事長主持會議。

    （五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    此外，公司聘請的律師及香港中央證券登記有限公司代表出席本次股東大會。

    本次股東大會由公司股東代表、監(jiān)事代表、境內(nèi)法律顧問北京市天元律師事

務(wù)所律師、香港中央證券登記有限公司代表共同參與計票和監(jiān)票。

    二、議案審議情況

    （一）非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                   同意                            反對                   棄權(quán)

股東類型                       比例                         比例                   比例

             票數(shù)                            票數(shù)                    票數(shù)

                          （%）                         （%）                  （%）

    A股    5,123,482,609   99.922065       3,055,437   0.059590   940,653   0.018345

    H股      546,074,595   99.637722       1,985,501   0.362278        0    0.000000

普通股合計：    5,669,557,204   99.894608       5,040,938   0.088818   940,653   0.016574

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

    股東類型               同意                           反對                        棄權(quán)

                  票數(shù)           比例             票數(shù)          比例             票數(shù)           比例

                              （%）                         （%）                         （%）

     A股      5,126,273,735   99.976500       1,204,964    0.023500            0       0.000000

     H股       542,703,743    99.022670       5,356,353    0.977330            0       0.000000

普通股合計：       5,668,977,478   99.884393       6,561,317    0.115607            0       0.000000

    （二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況（不含持有公司股份的公司董

事、監(jiān)事和高級管理人員）

                               同意                         反對                          棄權(quán)

議案

           議案名稱                       比例                        比例                          比例

序號                       票數(shù)                          票數(shù)                       票數(shù)

                                     （%）                       （%）                         （%）

      關(guān)于選舉武瑞林

      執(zhí)行董事的議案

    （三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     本次股東大會審議的《關(guān)于發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》為

特別決議議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之

二以上通過。

     三、律師見證情況

     律師：陳竹莎律師和王文雅律師

     本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會

規(guī)則》和《中信建投證券股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會

議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法

有效。

特此公告。

                     中信建投證券股份有限公司董事會

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