證券代碼：002069 證券簡稱：ST 獐子島 公告編號(hào)：2023-04
(資料圖)
獐子島集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
獐子島集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議于
全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到董事 11 名。會(huì)議的召開符合《公司法》、
《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長李衛(wèi)國先生主持，與會(huì)董事
經(jīng)過討論，審議并通過以下議案：
擬簽訂收購補(bǔ)償合同的議案》。
議案全文詳見公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于全資子公司
擬簽訂收購補(bǔ)償合同的公告》（公告編號(hào)：2023-05）。
本議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
議案全文詳見公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、
《上
海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2023 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-06）。
特此公告。
獐子島集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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