證券代碼：000797     證券簡稱：中國武夷           公告編號：2023-042

債券代碼：149777     債券簡稱：22 中武 01

              中國武夷實業股份有限公司

(資料圖)

  關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   中國武夷實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國武

夷”）于 2023 年 3 月 29 日在《證券時報》《中國證券報》和巨

潮網（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《關于召開 2023 年

第二次臨時股東大會的通知》（公告編號:2023-036）。本次股東

大會采取現場和網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項提示

如下：

   一、召開會議的基本情況

司”或“中國武夷”）2023 年第二次臨時股東大會。

第二十八次會議決議召開。

性文件和公司章程的規定。

期四)下午 2:45 召開。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的時間為 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00

—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間

為：2023 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

相結合的方式召開。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

司大會議室。

  二、會議審議事項

      表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                      備注

 提 案 編碼            提 案 名稱          該列打勾的欄目

                                     可以投票

非累積投票提案

累積投票提案                提案 2 為等額選舉

第二十八次會議審議通過，內容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日在

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七屆董事

會第二十八次會議決議公告》《2023 年第二次臨時股東大會會議

材料》（公告編號分別為 2023-034、037）。

號——主板上市公司規范運作》規定的影響中小投資者利益的重

大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。

中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者

合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東

可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配

（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  三、會議登記等事項

  （一）出席方式

深圳證券帳戶卡；授權委托代理人出席的還需持授權委托書（見

附件二）、代理人居民身份證。

戶卡、加蓋單位公章的營業執照復印件或法定代表人證明、本人

居民身份證；委托代理人出席的還需持授權委托書（見附件二）

和代理人居民身份證。

  （二）登記時間

  （三）登記地點

  福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司董事會辦公室

  （四）現場會議聯系方式

  聯系人：黃誠、黃旭穎、余玄

  電話：0591-88323721、88323722、88323723

  傳真：0591-88323811

  地址：福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司董事會辦

公室

  郵政編碼：350003

  電子郵箱：[email protected]

  （五）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統

和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（詳

見附件一）。

  五、備查文件

  第七屆董事會第二十八次會議決議。

                   中國武夷實業股份有限公司董事會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

投票簡稱為“武夷投票”。

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

     對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公

司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，

股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投

票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

         表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

     投給候選人的選舉票數             填報

      對候選人 A 投 X1 票         X1 票

      對候選人 B 投 X2 票         X2 票

      ......

               合計      不超過該股東擁有的選舉票數

     各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

     ①選舉非獨立董事

     （如表一提案 2，采用等額選舉，應選人數為 2 位）

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數

×2

     股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非獨立董事候選人中任

意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的

規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者

服 務密碼 ”。 具體的 身份認 證流 程可登 錄互聯 網投 票系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投

票系統進行投票。

附件二：

                    授權委托書

中國武夷實業股份有限公司：

    茲委托           先生/女士（居民身份證

號：              ）代表本人(公司)出席貴公司于 2023

年 4 月 13 日在福建省福州市五四路 89 號置地廣場 4 層公司大會

議室召開的 2023 年第二次臨時股東大會。本委托書僅限該次會議

使用，具體授權情況為：

    一、代理人是否具有表決權：

    □是    □否

    如選擇是，請繼續填選以下兩項，否則不需填選

    二、對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示：

                                         備注    表決指示

 提案編碼               提案名稱              該列打勾的欄目 同 反 棄

                                        可以投票  意 對 權

非累積投票提案

 累計投票提案            采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

  三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：

  □是  □否

  委托人身份證號:

  營業執照號碼(委托人為法人的)：

  持股數：

  股東深圳證券帳戶卡號：

  代理人簽名：

               股東簽名(委托人為法人的需蓋章)：

               法定代表人簽名(委托人為法人的)：

                 委托日期：          年     月   日

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