證券代碼:603689 證券簡稱:皖天然氣 編號:2023-017
債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉債
安徽省天然氣開發股份有限公司
【資料圖】
關于第四屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽省天然氣開發股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會第十二次會
議于 2023 年 4 月 6 日以現場和通訊方式召開，會議應參與表決董事 12 名，實際參與
表決董事 12 名。會議召開和表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》
的規定。與會董事對本次會議議案認真審議并以書面表決方式通過如下決議：
一、審議通過了《關于 2022 年年度報告及報告摘要的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《關于 2022 年度總經理工作報告的議案》
會議同意 2022 年度總經理工作報告的內容。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
三、審議通過了《關于 2022 年度董事會工作報告的議案》
會議同意 2022 年度董事會工作報告的內容。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《關于 2022 年度財務決算報告及 2023 年度財務預算方案的議案》
會議同意公司 2022 年度財務決算報告內容及 2023 年度財務預算方案。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關于 2022 年度利潤分配方案的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《安徽
省天然氣開發股份有限公司關于 2022 年度利潤分配方案的公告》（公告編號：
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過了《關于預計 2023 年度銀行綜合授信額度的議案》
會議同意公司 2023 年度申請銀行綜合授信額度 135.13 億元，授權有效期自 2022
年年度股東大會召開日至 2023 年年度股東大會召開日。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過了《關于與皖能集團及其關聯企業 2022 年度日常關聯交易情況及
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《安徽
省天然氣開發股份有限公司關于與皖能集團及其關聯企業 2022 年度日常關聯交易情
況及 2023 年度日常關聯交易總額預計的公告》（公告編號：2023-020）。
本議案屬于關聯交易事項，關聯董事吳海、朱文靜、米成、高宇、魏鵬對該議案
回避表決，非關聯董事同意該議案。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議通過了《關于與港華（安徽）公司及其關聯企業 2022 年度日常關聯交
易情況及 2023 年度日常關聯交易總額預計的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《安徽
省天然氣開發股份有限公司關于與港華（安徽）公司及其關聯企業 2022 年度日常關聯
交易情況及 2023 年度日常關聯交易總額預計的公告》（公告編號：2023-021）。
該議案屬于關聯交易事項，關聯董事紀偉毅、陳圣勇對該議案回避表決，非關聯
董事同意該議案。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 10 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議通過了《關于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會審字[2023]230Z0857
號＜審計報告＞的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
十、審議通過了《關于＜2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告＞的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《安徽
省天然氣開發股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公
告編號：2023-022）。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十一、審議通過了《關于＜2022 年度內部控制評價報告＞的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十二、審議通過了《關于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會審字
[2023]230Z1321 號＜內部控制審計報告＞的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
十三、審議通過了《關于聘任公司 2023 年度財務審計機構及內控審計機構的議
案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《安徽
省天然氣開發股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-023）。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十四、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《安徽
省天然氣開發股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-024）
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
十五、審議通過了《關于安徽省能源集團財務有限公司 2022 年度風險持續評估
報告的議案》
關聯董事吳海、朱文靜、米成、高宇、魏鵬對該議案回避表決，非關聯董事同意
該議案。
表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
十六、審議通過了《關于制定<安徽省天然氣開發股份有限公司全面風險管理辦
法>的議案》
會議同意《關于制定<安徽省天然氣開發股份有限公司全面風險管理辦法>的議
案》，制定后的《全面風險管理辦法》見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
十七、審議通過了《關于制定<安徽省天然氣開發股份有限公司內部控制管理辦
法>的議案》
會議同意《關于制定<安徽省天然氣開發股份有限公司內部控制管理辦法>的議
案》，制定后的《內部控制管理辦法》見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
十八、審議通過了《關于 2023 年全年投資計劃的議案》
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十九、審議通過了《關于經營層薪酬兌現情況的議案》
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
二十、審議通過了《關于 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
二十一、審議通過了《關于獨立董事 2022 年度述職報告的議案》
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十二、審議通過了《關于修訂<安徽省天然氣開發股份有限公司章程>的議案》
會議同意《關于修訂<安徽省天然氣開發股份有限公司章程>的議案》，修訂具體
內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于修訂<公司章
程>的公告》（公告編號：2023-025）。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
二十三、審議通過了《關于皖江江北產業集中區燃氣特許經營權整合的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《安徽
省天然氣開發股份有限公司關于皖江江北產業集中區燃氣特許經營權整合的公告》
（公
告編號：2023-026）。
該議案屬于關聯交易事項，關聯董事紀偉毅、陳圣勇對該議案回避表決，非關聯
董事同意該議案。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十四、審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》
決定于 2023 年 4 月 28 日召開 2022 年年度股東大會審議相關事項。
表決結果：同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票。
特此公告。
安徽省天然氣開發股份有限公司董事會
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