創(chuàng)新新材料科技股份有限公司
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
證券代碼：600361 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)新新材 公告編號(hào)：2023-008
(資料圖片)
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關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.06元（含稅）。
? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日
期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每
股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并另行公告具體調(diào)整情況。
? 本年度現(xiàn)金分紅金額占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為
未來(lái)項(xiàng)目投資等，需要積累適當(dāng)?shù)牧舸媸找嬗糜诠救粘＝?jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)及戰(zhàn)略發(fā)展需
求，提升公司整體價(jià)值，有利于實(shí)現(xiàn)股東的長(zhǎng)期回報(bào)，符合廣大股東的利益。
? 本次利潤(rùn)分配方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣 456,158,873.12 元。公司 2022 年度擬以
實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。
本次利潤(rùn)分配方案如下：上市公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.06 元
（含稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 4,003,598,603 股，以此計(jì)算合
計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 240,215,916.18 元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占公司
司尚余未分配利潤(rùn)將轉(zhuǎn)入下一年度。
本年度不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
如在利潤(rùn)分配實(shí)施公告確定的股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司
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關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說(shuō)明
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，擬分
配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)之比不足 30%說(shuō)明如下：
公司剩余的未分配利潤(rùn)將結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，用于重點(diǎn)項(xiàng)目投資及償還帶息債務(wù)，
以持續(xù)提升公司經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)對(duì)股東的長(zhǎng)期回報(bào)。資金用途主要包括：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目投資支出。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁合金及其制品的研究開(kāi)發(fā)與
生產(chǎn)加工，固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資金需求量較高。公司秉持做強(qiáng)做優(yōu)做精的經(jīng)
營(yíng)理念、積極服務(wù)高質(zhì)量客戶、聚焦高端市場(chǎng)的戰(zhàn)略愿景，不斷加大研發(fā)投入，
推動(dòng)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，積極推進(jìn)各項(xiàng)目建設(shè)及全國(guó)性產(chǎn)業(yè)布局，因此需安排一
定規(guī)模的資本性開(kāi)支，以支撐相關(guān)戰(zhàn)略的實(shí)施。
公司未來(lái)擬實(shí)施的項(xiàng)目主要包括：年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸高強(qiáng)高韌鋁合金材料生產(chǎn)裝
備智能化提升改造項(xiàng)目、年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸高品質(zhì)再生鋁合金材料項(xiàng)目、年產(chǎn) 32 萬(wàn)噸
新能源汽車(chē)輕量化鋁合金材料項(xiàng)目。
（二）償還帶息債務(wù)。公司未來(lái) 12 個(gè)月到期的銀行有息負(fù)債預(yù)計(jì)超過(guò)凈資
產(chǎn)的 30%。2023 年，公司擬進(jìn)一步壓降帶息債務(wù)規(guī)模，以節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升
盈利水平。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于 2023 年 4 月 6 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議，以 9 票同意，0 票
反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同
意本次利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司擬定的 2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，綜合考慮了公司所處發(fā)展階段、經(jīng)
營(yíng)發(fā)展實(shí)際需要、盈利水平、資金需求及現(xiàn)金流狀況等因素，同時(shí)兼顧了股東回
報(bào)的合理需求，因此公司 2022 年度現(xiàn)金分紅水平低于 30%具有合理性，符合公
司實(shí)際情況，符合股東的整體利益和長(zhǎng)期利益。董事會(huì)依據(jù)相關(guān)法律及法規(guī)的要
求履行了對(duì)該事項(xiàng)的表決程序，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，同
意公司擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)審議情況及意見(jiàn)
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關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
公司于 2023 年 4 月 6 日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公
司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上
市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合
公司實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害中小股東利益的情形。同意將本預(yù)案
提交至公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公
司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。本次利潤(rùn)分配
方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者
理性判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
創(chuàng)新新材料科技股份有限公司董事會(huì)
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