證券代碼：002421 證券簡稱：達實智能 公告編號：2023-026
深圳達實智能股份有限公司
關于召開 2022 年度股東大會的通知的更正公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳達實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 22 日在
《中國 證 券 報 》 《 證 券時 報 》 《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開 2022 年度股東大會的通
知》（公告編號：2023-024）。經事后審核，原公告中提案編碼格式有誤，現
將提案編碼 1、2、3......21 修訂為 1.00、2.00、3.00......21.00，其他內容無
變動。
更正前：
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
《關于修訂<董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度>的議
案》
……
附件二：
授權委托書
茲委托__________代表本人出席深圳達實智能股份有限公司 2022 年度股東
大會，該受托股東享有發言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以
下明確指示進行表決：
提 備注
案
提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
編
碼 目可以投票
非累積投票提案
《2022 年年度報告全文》及《2022 年年
度報告摘要》
《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議
案》
《關于全資子公司為其子公司提供擔保的
議案》
《關于修訂<資產減值準備管理制度>的議
案》
《關于修訂<董事會薪酬及考核委員會工作
細則>的議案》
《關于修訂<董事、監事及高級管理人員薪
酬管理制度>的議案》
……
更正后：
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
《關于修訂<董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度>的
議案》
……
附件二：
授權委托書
茲委托__________代表本人出席深圳達實智能股份有限公司 2022 年度股東
大會，該受托股東享有發言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以
下明確指示進行表決：
備注
提案 該列打勾的
提案名稱 同意 反對 棄權
編碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
《2022 年年度報告全文》及《2022 年年
度報告摘要》
《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議
案》
《關于全資子公司為其子公司提供擔保的
議案》
《關于修訂<資產減值準備管理制度>的
議案》
《關于修訂<董事會薪酬及考核委員會工
作細則>的議案》
《關于修訂<董事、監事及高級管理人員薪
酬管理制度>的議案》
……
除上述更正內容外，原公告中其他內容保持不變。由此給投資者帶來的不便，
公司深表歉意。
更新后的股東大會通知如下：
一、 召開會議的基本情況
東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 2:30。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為 2023 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳
證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 4 月 12 日 9:15-15:00。
召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有
權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
樓大會議室。
二、 會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
《關于修訂<董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度>的
議案》
的第八屆董事會第四次會議審議通過，提案 2-4、提案 6-7、提案 10-11 已經
公司 2023 年 3 月 20 日召開的第八屆監事會第四次會議審議通過，提案內容詳
見 2023 年 3 月 22 日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通
過，其余議案均為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持有的有效表決權股份總數的過半數同意方可獲通過；提案 6-7、提案 9、提
案 11 項屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決單獨計
票，并根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指上市公司的董事、監事、高
級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股
東。
三、 會議登記等事項
（1）登記手續
自然人股東參加股東大會時需持本人身份證、股東賬戶卡；代理人需持本人
身份證、股東授權委托書。
法人股東法定代表人親自出席的，出示本人身份證、能證明其具有法定代表
人資格的有效證明、加蓋法人印章的營業執照復印件；委托代理人出席的，代理
人出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、加蓋法人印
章的營業執照復印件。
異地股東可以信函或者傳真方式登記。
（2）登記時間
聯系人：李碩
郵編：518057
電話：0755-26525166
電子郵箱：[email protected]
會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
四、 參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說
明的內容和格式詳見附件 1。
五、 備查文件
特此公告。
深圳達實智能股份有限公司董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
票”。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
束時間為 2023 年 4 月 12 日下午 3：00。
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件二：
授權委托書
茲委托__________代表本人出席深圳達實智能股份有限公司 2022 年度股東
大會，該受托股東享有發言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以
下明確指示進行表決：
備注
提案 該列打勾的
提案名稱 同意 反對 棄權
編碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
《2022 年年度報告全文》及《2022 年年
度報告摘要》
《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議
案》
《關于全資子公司為其子公司提供擔保的
議案》
議案》
《關于修訂<董事會薪酬及考核委員會工
作細則>的議案》
《關于修訂<董事、監事及高級管理人員薪
酬管理制度>的議案》
請在對應表決意見欄打“√”。
本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至該次股東會結束時止。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人股東帳戶：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人持股性質：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
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