（董戰略）

【資料圖】

各位股東及股東代表：

  作為四川英杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴

格按照《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上市

規則》等相關法律法規和《公司章程》《獨立董事工作制度》等公司相關的規定

和要求，在2022年任職期間，忠實地履行了獨立董事的職責，謹慎地行使了獨立

董事的權力，切實維護了公司的整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益。

現就本人在2022年度擔任獨立董事期間履行獨立董事職責情況匯報如下：

  一、出席公司會議情況

出席 1 次董事會會議和 1 次股東大會，出席會議情況如下：

            出席董事會會議情況             列席股東大會會議情況

                         是否連續兩

召開董事 應出席 親自出 委托出      缺席       召開股東大 列席股東大

                         次未親自出

會次數 次數 席次數 席次數        次數        會次數   會次數

                          席會議

  報告期內，本人按時出席公司董事會、列席股東大會。以勤勉盡責的態度，

認真閱讀了會議相關資料，積極參與討論并提出合理化建議，以專業能力和經驗

做出獨立的表決意見，履行了獨立董事勤勉盡責的義務。本人認為公司董事會的

召集、召開符合法定程序，重大事項均履行了必要審批程序，本人對董事會上的

各項議案均投贊成票，無反對票及棄權票。

 二、發表獨立意見的情況

詳細了解公司生產經營情況，對董事會提交的下述重大事項與其他獨立董事共同

發表了如下意見：

                                             意見

會議日期       會議屆次       發表的事前認可意見/獨立意見

                                             類型

                    關于募投項目結項并將節余募集資金永久

                                         同意

                    補充流動資金的獨立意見

                                         同意

 月9日       第十二次會議   立意見

                    關于補選獨立董事的獨立意見        同意

  三、對公司現場調查的情況

  在 2022 年度任職期間，本人通過電話、郵件等形式積極與公司管理層及相關

工作人員保持日常聯系，及時了解公司生產經營情況、財務狀況以及募投項目建

設情況，掌握公司的運行動態，積極對公司經營管理提出建議和意見，有效地履

行了獨立董事的職責。

  四、保護投資者權益方面所做的工作情況

圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

保證公司信息披露內容的真實、準確、完整、及時；

必要時向公司相關部門及人員進行詢問，并運用專業知識獨立、客觀、審慎地行

使表決權，切實維護全體股東特別是中小股東利益。

  五、培訓與學習

法律、法規和各項規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結

構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，提升自身對公司運作的監

督能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一

步規范運作。

   六、其他工作情況

  本人因連續任職滿六年已于2022年3月離任。在任職期間，本人嚴格按照相關

法律法規和《公司章程》的規定，行使獨立董事的權利，履行獨立董事的義務，

切實發揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法權益。離任之后，

本人會繼續關心公司的發展情況，關注廣大中小股東的權益，并祝愿公司發展越

來越好！

  特此報告。

                        四川英杰電氣股份有限公司

                            原獨立董事：董戰略

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