證券代碼：600373 證券簡稱：中文傳媒 公告編號(hào)：臨 2023-013
【資料圖】
中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月12日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 12 日 9 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：出版中心 3222 會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 12 日
至 2023 年 5 月 12 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
算報(bào)告的議案》
年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議
通過，詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江西省出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600373 中文傳媒 2023/5/5
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
戶并持有開戶證券公司委托書）及持股證明辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，
須持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證和股東賬戶卡（融
資融券信用擔(dān)保戶并持有開戶證券公司委托書）及持股證明辦理登記手續(xù)。
定代表人身份證明書、出席會(huì)議本人身份證和法人股東賬戶卡及持股證明辦理登
記；法人股東委托的本次股東大會(huì)出席人須持出席人身份證、法定代表人授權(quán)委
托書、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)
保戶并持有開戶證券公司委托書）。
分公司登記在冊(cè)的本公司股東可于 2023 年 5 月 12 日會(huì)議召開前的工作時(shí)間內(nèi)，
到公司證券法律部辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可以用電話、傳真或郵件等
方式登記。請(qǐng)登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。
地址：出版中心 3222 室（江西省南昌市紅谷灘區(qū)麗景路 95 號(hào)）
郵編：330038；電話：0791-85896008；傳真：0791-85896008。
電子郵箱：[email protected]；會(huì)議聯(lián)系人：趙衛(wèi)紅、王雅丹。
六、 其他事項(xiàng)
現(xiàn)場(chǎng)表決的與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
下午 2：00－5：00；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始后不予受理），并屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。
特此公告。
中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
中文傳媒第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議
附件 2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日召開的貴
公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
審議《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的
議案》
審議《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的
議案》
審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告
的議案》
審議《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及摘要的議
案》
審議《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及
審議《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議
案》
審議《關(guān)于公司 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)
的議案》
審議《關(guān)于修訂<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>部分
條款的議案》
審議《關(guān)于修訂<公司董事會(huì)議事規(guī)則>部分條
款的議案》
審議《關(guān)于修訂<公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>部分條
款的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并
打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
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