股票代碼：002883 股票簡稱：中設股份 公告編號：2023-017
(資料圖片僅供參考)
江蘇中設集團股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（1）現場會議：2023 年 5 月 19 日（星期五）14：30。
（2）網絡投票：2023 年 5 月 19 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午
年 5 月 19 日上午 9:15-15:00。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡
形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決
權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現
重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（1）截至 2023 年 5 月 12 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司股東均有權以本通知公布的方式出
席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東，或者在網絡投票時間參加網絡投票；
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（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
該列打勾的欄
提案編碼 提案名稱
目可以投票
非累積投票
提案
監事會第六次會議審議通過，具體內容請見《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：
他相關公告。
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額度的議案》關聯股東無錫市交通產業集團有限公司及其一致行動人回避表決。
三、會議登記等事項
（1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人憑本
人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證及委托人證券賬戶卡辦理登記手
續。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、證
明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代
理人應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法人股東單位的法
定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續。
（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件
及受托人身份證辦理登記手續。
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，信函、電子郵件、
傳真以登記時間內公司收到為準。
聯系人：陸衛東、陳晨
電話：0510-88102883 傳真：0510-88102883
電子郵箱：[email protected]
地址：江蘇省無錫市濱湖區興陽路 1 號
郵編：214000
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四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票
和互聯網投票，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書樣本
特此公告。
江蘇中設集團股份有限公司董事會
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附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
表決提案，議案填報表決意見：同意、反對、棄權。
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統的投票的程序
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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附件二：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召開的
貴公司 2022 年年度股東大會會議，并代為行使表決權。
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）_____________________________
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）__________________________
委托人持股數：_______________ 委托人股東賬戶：___________________
受托人簽名：_________________ 受托人身份證號________________________
委托人對本次股東大會議案表決意見如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
該列打勾
的欄目可
以投票
有提案
非累積投
票提案
議案》
的議案》
的議案》
的議案》
酬的議案》
聘任的議案》
關聯交易額度的議案》
注：
議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；
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