證券代碼：300035       證券簡稱：中科電氣           公告編號：2023-013

              湖南中科電氣股份有限公司

        關(guān)于第五屆董事會第十九次會議決議的公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

下簡稱“本次會議”）通知于 2023 年 4 月 11 日以專人送達(dá)及電子郵件等方式發(fā)出。

長沙梅溪湖辦公樓五樓會議室。

席或缺席本次會議。與會董事以記名投票表決方式對會議審議議案進(jìn)行了表決。

會議。

的規(guī)定。

  二、會議審議情況

  本議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

分析”部分相關(guān)內(nèi)容。公司獨立董事李峰先生、李留慶先生、童鈞先生向董事會遞交了

《獨立董事 2022 年度述職報告》，并將在公司 2022 年度股東大會上進(jìn)行述職。

  上述報告具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  董事會認(rèn)為《湖南中科電氣股份有限公司 2022 年度報告》及其摘要的編制和審核

程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公

司 2022 年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  董事會同意天健會計師事務(wù)所為公司 2022 年財務(wù)報告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計

報告，同意將 2022 年財務(wù)報表對外報出。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

萬元，比上年下降 11.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 36,417.27 萬元，比上年下降

體內(nèi)容見公司 2022 年年度報告“第十節(jié) 財務(wù)報告”部分相關(guān)內(nèi)容。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通

知》、

  《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司 2022 年度的經(jīng)營情況、公司的成長性及發(fā)展戰(zhàn)略等因素，為

進(jìn)一步回報公司股東，使全體股東共享公司發(fā)展的成果，提議公司 2022 年度利潤分配

及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以董事會審議利潤分配方案當(dāng)日 的公司股本總數(shù)

派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 108,496,614.75 元，不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余

未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。若在分配方案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回

購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配方案則按“分派比

例不變，調(diào)整分派總額”的原則實施。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司管理層按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定對 2022 年 12 月 31 日與財

務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制有效性作出了相關(guān)的認(rèn)定，并編寫了《2022 年度內(nèi)部控制的自我

評價報告》，公司獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了同意的獨立意見；保薦機構(gòu)

華泰聯(lián)合證券出具了核查意見。以上報告和意見內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披

露網(wǎng)站。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券對募集資金年度存放與使用情況出具了核查意見；天健會計

師事務(wù)所出具了《募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》。以上意見和報告內(nèi)

容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備及壞賬核銷的公告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  經(jīng)全體獨立董事事前認(rèn)可，公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所為公司 2023 年度審

計機構(gòu)，聘期一年，會計師事務(wù)所的審計費用提請股東大會授權(quán)公司董事會處理。

  具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所

的公告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：2022 年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司

資金的情況，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用的情形。公

司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具

了《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審計說明》。以上報告內(nèi)容詳見

中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展對資金的需求，公司及公司全

資、控股子公司（以下簡稱“公司及子公司”）擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信，綜

合授信額度合計不超過人民幣 120 億元（含公司及子公司向銀行等金融機構(gòu)申請并獲批

的綜合授信額度），授權(quán)期限自公司 2022 年度股東大會審議批準(zhǔn)之日起至下一年度股東

大會授權(quán)日止。

  在授信期內(nèi)，該等授信額度可以循環(huán)使用。本授信額度項下的貸款主要用于提供公

司經(jīng)營資金所需，包括但不限于流動資金貸款、各類保函、項目貸款、信用證、應(yīng)收賬

款保理、銀行承兌匯票等金融機構(gòu)借款相關(guān)業(yè)務(wù)。

  上述授信額度不等同于實際融資金額，公司及子公司將根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要辦理具體

業(yè)務(wù)，最終發(fā)生額以實際簽署的合同為準(zhǔn)。在上述授信額度內(nèi)，公司董事會授權(quán)公司及

子公司法定代表人簽署辦理授信事宜中產(chǎn)生的相關(guān)文件。

  具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《關(guān)于公司及子公司申

請綜合授信額度的公告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  為提高上市公司資金使用效率，降低資金成本，調(diào)整公司內(nèi)部資金結(jié)構(gòu)，保證公司

可持續(xù)發(fā)展，公司董事會授權(quán)董事長或總經(jīng)理審批本公司及各控股子公司內(nèi)部相互之間

的資金拆借，資金額度不超過 30 億元人民幣，有效期自本次董事會審議通過之日起 12

個月內(nèi)有效。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  為提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率波

動風(fēng)險，增強公司財務(wù)穩(wěn)健性，防范匯率波動對公司利潤和股東權(quán)益造成不利影響，公

司編制了《關(guān)于控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告》，對擬開展的

外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的背景、可行性、風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施等方面進(jìn)行分析論證。

董事會通過《關(guān)于控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告》，同意湖南

中科星城開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)且任意時點余額不超過 10,000 萬美元，期限為本次

董事會審議通過之日起一年，上述額度內(nèi)可循環(huán)滾動使用。獨立董事發(fā)表了獨立意見，

保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券出具了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《關(guān)于控股子公司開展遠(yuǎn)

期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》

         、《關(guān)于控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  董事會認(rèn)為湖南中科電氣股份有限公司《2023 年第一季度報告》的編制和審核程序

符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2023

年第一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，同意將

湖南中科電氣股份有限公司《2023 年第一季度報告》對外報出。

  本議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  為提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，緩解流動資金的需求壓力，在滿足募集

資金投資項目的資金需求、保證募投項目正常進(jìn)行的前提下，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及

財務(wù)狀況，公司控股子公司湖南中科星城擬使用不超過人民幣 30,000 萬元閑置募集資金

暫時補充流動資金，公司全資子公司貴州中科星城擬使用不超過人民幣 40,000 萬元閑置

募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過十二個月，

到期前歸還至募集資金專用賬戶。

  具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集

資金暫時補充流動資金的公告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  公司董事會決定于 2023 年 5 月 16 日下午 2:30 在湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖街道

泉水路 32 號億達(dá)中建智慧科技園 3 棟五樓會議室召開 2022 年度股東大會，審議本次董

事會通過的有關(guān)議案和監(jiān)事會提交的有關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信

息披露網(wǎng)站刊登的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

湖南中科電氣股份有限公司董事會

  二〇二三年四月二十一日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：