證券代碼：002563 證券簡稱：森馬服飾 公告編號：2023-16
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浙江森馬服飾股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 26 日在公司召開第六
屆董事會第三次會議，本次會議以通訊表決的方式召開。會議通知已于 2023 年 4 月 21 日
以書面及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出并送達。
本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，全體董事以通訊方式出席并表決，會
議由董事長邱堅強主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程等的規(guī)
定。
二、董事會會議審議情況
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份
有限公司 2023 年第一季度報告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份
有限公司關(guān)于設(shè)立慈善基金會的公告》。
三、備查文件
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會
二〇二三年四月二十八日
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