證券代碼：002390    證券簡稱：信邦制藥   公告編號：2023-030

              貴州信邦制藥股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

  完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  貴州信邦制藥股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第

十七次會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 6 月 27 日在貴州省貴陽

市烏當區新添大道北段 83 號科開 1 號苑 15 樓會議室以現場與通訊相

結合的方式召開。會議通知于 2023 年 6 月 26 日以郵件、電話等方式

發出，本次應出席會議的董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人，其中

董事胡晉、王然、常國棟以通訊方式參加本次會議。會議由董事長安

吉主持，公司的部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召

集、召開以及表決程序均符合《公司法》等有關法律、法規、規范性

文件和《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有

效。

  二、會議審議情況

  經與會董事認真審議,會議以投票表決方式形成以下決議:

  （一）逐項審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》

  公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式從二級市場回購公

司股份，用于實施股權激勵或員工持股計劃。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本次回購股份事項符合《上市公司股份回購規則》第七條與《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》第十條

規定的相關條件。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本次回購股份擬通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易

的方式進行，回購股份的價格區間為不超過人民幣 6.80 元/股（含）

                                 。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

用于回購的資金總額

  本次回購股份的種類為公司已發行的人民幣普通股（A 股）股

票，回購的股份擬用于實施股權激勵或員工持股計劃；本次回購股

份的資金總額不低于人民幣 10,000 萬元（含）且不超過人民幣

萬元、回購股份價格上限 6.80 元/股進行測算，本次回購股份的數

量為 14,705,882 股，占公司目前總股本的 0.76%。具體回購股份的

數量及占公司總股本的比例以回購期滿時實施回購數量為準。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權

  本次回購股份資金來源為公司自有資金。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本回購股份方

案之日起 12 個月內。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

  （1）在回購實施期限內，回購資金使用金額達到最高限額，則

回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

  （2）如公司董事會決定終止本次回購方案，則回購實施期限自

董事會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為保證本次回購股份的順利實施，公司董事會擬提請股東大會

授權董事會，并由董事會授權公司管理層，在法律、法規規定范圍

內，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購

股份相關事宜。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案已獲得公司全體獨立董事同意的獨立意見， 尚需提交公

司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-032）。

  （二）審議通過了《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會

的議案》

  董事會同意公司于 2023 年 7 月 13 日召開 2023 年第一次臨時

股東大會，審議上述需提交股東大會審議的事項。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的公告》

                      （公告編號：2023-033）。

  三、備查文件

  《第八屆董事會第十七次會議決議》。

  特此公告。

                         貴州信邦制藥股份有限公司

                             董 事 會

                         二〇二三年六月二十八日

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