股票代碼：000006      股票簡稱：深振業(yè) A       公告編號：2023-004

           深圳市振業(yè)（集團）股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏。

   深圳市振業(yè)（集團）股份有限公司第十屆董事會 2023 年第二次會議于 2023

年 3 月 24 日以通訊表決方式召開，會議通知于 2023 年 3 月 21 日以網(wǎng)絡形式發(fā)出。

本次會議應參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人，會議的召開符合有關法

規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)認真審議，會議表決通過以下議案：

   一、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于申請銀行

貸款的議案》：根據(jù)公司資金需要，決定向寧波銀行股份有限公司深圳分行申請綜

合授信人民幣 3 億元，期限 1 年，貸款利率預計不高于 4.65%，具體以銀行最終

審批為準。本次貸款按月付息，用于自有物業(yè)維修、材料采購、代發(fā)勞務人員工

資等用途。公司將根據(jù)資金狀況合理使用貸款，妥善安排還款節(jié)奏。

   二、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于振業(yè)集團

為惠陽公司提供銀行貸款擔保的議案》：公司之下屬子公司惠州市惠陽區(qū)振業(yè)創(chuàng)新

發(fā)展有限公司（以下簡稱“振業(yè)惠陽公司”）因振業(yè)惠陽公司惠陽振業(yè)城 U 組團項

目開發(fā)需要，決定向中國建設銀行股份有限公司惠州惠陽支行申請項目開發(fā)貸款。

按照銀行要求，我公司需為本次貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣

另加三年。公司于 2022 年 5 月 31 日召開 2021 年度股東大會，審議通過了《關于

率為 70%以上各級子公司的擔保額度為不超過 21 億元，此次擔保金額在額度范圍

內(nèi)，本次擔保事項經(jīng)董事會審議通過后無需提交股東大會審議批準（詳見公司同

日在證監(jiān)會指定信息披露平臺登載的《對外擔保公告》）

                        。

   三、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于制定<董事

會秘書工作制度>的議案》：為進一步明確及規(guī)范董事會秘書履職相關事項，公司

根據(jù)法律法規(guī)，結合公司實際制定《董事會秘書工作制度》，該制度涵蓋董事會秘

書任職資格、履職職責、聘用方式、考核評價等內(nèi)容（詳見公司同日在證監(jiān)會指

定信息披露平臺登載的《深圳市振業(yè)（集團）股份有限公司董事會秘書工作制度》）。

  特此公告。

                     深圳市振業(yè)（集團）股份有限公司

                          董   事   會

                        二○二三年三月二十五日

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