證券代碼：600171      證券簡稱：上海貝嶺            公告編號：臨 2023-014

(資料圖)

               上海貝嶺股份有限公司

         關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

   ? 股東大會召開日期：2023年4月20日

   ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

系統

  一、     召開會議的基本情況

   (一)   股東大會類型和屆次

   (二)   股東大會召集人：董事會

   (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

   (四)   現場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2023 年 4 月 20 日    13 點 30 分

   召開地點：上海市徐匯區宜山路 810 號附樓三樓多功能會議室

   (五)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 20 日

                至 2023 年 4 月 20 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   (六)   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定

執行。

      (七)   涉及公開征集股東投票權

      無

      二、    會議審議事項

   本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

 序號                   議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

          《2022 年度董事會工作報告（含獨立董事 2022 年度述

          職報告）

             》

          《關于 2022 年度日常關聯交易執行和 2023 年度預計

          情況的預案》

      上述議案已經公司第九屆董事會第三次會議和第九屆監事會第三次會議審

議通過，詳見 2023 年 3 月 28 日的《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交

易所網站 http://www.sse.com.cn 相關公告。

          應回避表決的關聯股東名稱：華大半導體有限公司 秦毅 楊琨 佟小麗

周承捷 閆世鋒

      三、    股東大會投票注意事項

      (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯

網投票平臺網站說明。

  (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投

票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出

同一意見的表決票。

  (三)   股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會議出席對象

  (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別          股票代碼     股票簡稱     股權登記日

       Ａ股        600171   上海貝嶺      2023/4/12

  (二)   公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員。

  五、 會議登記方法

  凡符合上述資格的股東，請法人股東憑單位證明、法人代表委托書、股東帳

戶卡和出席人身份證；個人股東憑本人身份證、股票賬戶卡和持股證明；委托代

理人憑本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡和持股證明；通過復印件郵

寄、傳真預登記或于本次股東大會召開 15 分鐘前在會議現場完成登記。

  參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

  六、    其他事項

  電話：021-24261157   傳真：021-64854424

  聯系人：周承捷 徐明霞

  上海市徐匯區宜山路 810 號附樓三樓多功能會議室

  地鐵 9 號線桂林路站、12 號線虹漕路站出站步行可達；附近公交車有 89 路，

  特此公告。

                                      上海貝嶺股份有限公司董事會

附件：授權委托書

附件：授權委托書

                     授權委托書

上海貝嶺股份有限公司：

      茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 20

日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

 序號            非累積投票議案名稱              同意   反對   棄權

      《2022 年度董事會工作報告（含獨立董事 2022 年度

      述職報告）》

      《關于 2022 年度日常關聯交易執行和 2023 年度預

      計情況的預案》

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                            委托日期：      年   月    日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托

人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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