融捷股份有限公司公告（2023）

證券代碼：002192             證券簡稱：融捷股份      公告編號：2023-014

(相關資料圖)

                  融捷股份有限公司

          第八屆監事會第三次會議決議公告

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

電子郵件及手機短信方式同時發出。

場投票的方式對議案進行表決。

司章程》的規定。

   二、監事會會議審議情況

   《2022 年度財務決算報告》詳見巨潮網（www.cninfo.com.cn）。本議案需

提交股東大會審議。

   表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   公司擬定 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以公司現有總

股本 259,655,203 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 9.8 元（含稅），

不送紅股，不以公積金轉增股本。本次利潤分配預計派發現金紅利總額為

   經審議公司擬定的 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，監事會

認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案兼顧了公司正常經營

                                  融捷股份有限公司公告（2023）

和未來發展，也充分考慮了股東的合理回報，符合《上市公司監管指引第 3 號—

上市公司現金分紅》和《公司章程》等有關規定，不存在損害公司和中小投資者

利益的情況，同意提交股東大會審議。

  關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的詳情請查閱同日披露

在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《2022

年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》（公告編號：2023-015）。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  《2022 年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。本

議案需提交股東大會審議。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  經審核董事會審計委員會提交的《2022 年度內部控制自我評價報告》，監

事會出具專項意見如下：

  公司已建立了較為完善的內部控制制度，公司內部控制體系符合公司發展和

經營管理的需要，并能在經營管理各環節得到有效執行。公司 2022 年度內部控

制自我評價報告真實地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

  《2022 年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司內部控制

審計報告書》，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  監事會對公司《2022 年度報告》出具專項審核和書面確認意見如下：

  經審核確認，董事會編制和審核公司《2022 年度報告》全文及摘要的程序

符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了

上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

摘要詳見同日披露在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網

                                    融捷股份有限公司公告（2023）

（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度報告摘要》（公告編號：2023-016）。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

計報告和 2022 年度內部控制審計報告；

  特此公告。

                                  融捷股份有限公司監事會

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