證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2023-018
金富科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金富科技股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第七
次會議于 2023 年 3 月 24 日召開，會議決定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）下
午 15:00 在公司大會議室召開 2022 年年度股東大會，現將本次股東大會的有
關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
過，決定召開 2022 年年度股東大會，召開程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（1）現場會議時間：2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 15:00。
（2）網絡投票時間：
日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
開始投票的時間為 2023 年 4 月 17 日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結
束時間為 2023 年 4 月 17 日（現場股東大會結束當日）下午 15:00。
式。公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票
系 統 （ 地 址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的
投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應
選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，
以第一次投票表決結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。截止 2023 年 4 月 10 日下午
東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該
股東代理人不必是本公司股東（授權委托書樣本見附件 2）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
司。
二、會議審議事項
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄目可以
碼
投票
非累積投票提案
《關于續聘 2023 年度財務及內控審計機
構的議案》
《關于公司及子公司 2023 年度融資及擔
保額度的議案》
《關于暫不行使要求實際控制人購買湖南
金富部分資產的權利的議案》
報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。
律監管指引第 1 號—— 主板上市公司規范運作》的要求，上述議案將對中小投
資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、
監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他
股東。
人）所持表決權的三分之二以上通過；其他議案均為一般議案，需經出席股東
大會有表決權股份總數的 50%以上通過。
三、會議登記等事項
日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到郵戳為準）。
券法務部。
郵政編碼：523000，信函請注明“股東大會”字樣。
（1）自然人股東本人出席會議的，應持本人股東賬戶卡、身份證原件并提
交本人身份證復印件辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理
人應持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件、代理人本人身份證原件及復
印件、授權委托書（附件 2）辦理登記手續；
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人本人出席會議的，應持股東賬戶卡、法定代表人本人身份證原件、法定
代表人證明書（蓋公章）、營業執照復印件（蓋公章）辦理登記手續；法定代
表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東賬戶卡、代理人本人身份證
原件及復印件（蓋公章）、營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書
（蓋公章）、法定代表人出具的授權委托書（蓋公章，附件 2）辦理登記手
續。
（3）出席會議的股東可憑以上有關證件采取現場、信函或掃描件發送郵
箱、傳真方式登記，請參會股東將以上相關資料在 2023 年 4 月 14 日下午
會場辦理登記手續。
聯系人：吳小霜
電話號碼：0769-89164633 傳真號碼：0769-39014531
電子郵箱：[email protected]
通訊地址：廣東省東莞市沙田鎮麗海中路 43 號金富科技股份有限公司證券
法務部
郵政編碼：523000
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流
程見附件 1。
五、備查文件
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
“金富投票”。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如
股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案
的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案
投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
召開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 4 月 17 日（現場股東大會結束當
日）下午 3:00。
資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得
“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件 2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加金富科技股份有
限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我
單位（本人）承擔。
委托人（簽名/蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見:
備注 同意 反對 棄權
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關于續聘 2023 年度財務及內控審計機構
的議案》
《關于公司及子公司 2023 年度融資及擔保
額度的議案》
《關于暫不行使要求實際控制人購買湖南
金富部分資產的權利的議案》
注：1、上述議案委托人對受托人的指示以在“同意”、“反對”、“棄權”
下面的方框中打“√”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如
果委托人對有關審議事項的表決未做具體指示，則視為受托人有權依照自己的
意愿進行投票表決。
時。
查看原文公告
關鍵詞：
